Vandaag heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties opgelegd aan verschillende personen en entiteiten die banden hebben met Hamas.
De Amerikaanse autoriteiten namen deze stap om de inkomstenbronnen van Hamas te ondermijnen. Vooral in regio’s die zich uitstrekken van de Westelijke Jordaanoever en Gaza tot Soedan, Turkije, Algerije en Qatar.
US Treasury sanctioneert crypto-beurs gelinkt aan Hamas
De sancties van het OFAC waren specifiek gericht tegen de beheerders van de clandestiene investeringsportefeuille van Hamas. Op de lijst staan Musa Muhammad Salim Dudin, een vertegenwoordiger van het Politiek Bureau en Investeringskantoor van Hamas, en Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, een in Soedan gevestigde financier van Hamas met een geschiedenis van multi-miljoen dollar transacties ten gunste van de terreurbeweging.
Vier andere agenten, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Aiman Ahmad Al-Duwaik en Walid Mohammed Mustafa Jadallah, werden ook aangewezen voor hun cruciale rol binnen het investeringsnetwerk van Hamas in Turkije en Algerije. Bovendien waren Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah, een in Qatar gevestigde Hamas-filiaal met nauwe banden met Iran, en Ayman Nofal, een centrale figuur in de militaire operaties van Hamas, ook het doelwit.
Een sterke ontwikkeling is de oprichting van een crypto-beurs in Gaza. Inderdaad, “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (Buy Cash) en zijn belangrijkste operator, Ahmed M. M. Alaqad, werden ook bestraft. De zet onderstreept de inspanningen van Financiën om crypto gelinkt aan terreuractiviteiten op te sporen.
Minister van Financiën, Janet L. Yellen, benadrukte de niet aflatende inzet van de VS bij het inperken van de financiering van terreur.
“Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een lange geschiedenis in het effectief verstoren van de financiering van terreur en we zullen niet aarzelen om onze instrumenten in te zetten tegen Hamas. We zullen alle stappen blijven nemen die nodig zijn om Hamas-terroristen het vermogen te ontzeggen fondsen te werven en te gebruiken om wreedheden uit te voeren en het volk van Israël te terroriseren,” zei Yellen.
Onder de sancties bevroor de VS assets die toebehoren aan de aangewezen personen of entiteiten onder hun jurisdictie. Het verbiedt Amerikaanse individuen ook om transacties met hen aan te gaan. Daarnaast lopen bedrijven en individuen die zich blijven associëren met deze gesanctioneerde entiteiten het risico op Amerikaanse sancties.
Hoewel het Amerikaanse ministerie van Financiën doorgaat met het ontmantelen van financiële kanalen die terreurorganisaties ondersteunen, verklaarde blockchainanalysebedrijf Elliptic dat de Specially Designated Nationals List (SDN List) van OFAC slechts één specifiek Bitcoin-adres bevat dat is gekoppeld aan Buy Cash.
Toch heeft het bedrijf Elliptic verschillende andere adressen geïdentificeerd die de cryptobeurs gebruikt in Bitcoin en verschillende blockchains.
“Ons onderzoek heeft uitgewezen dat deze adressen cryptocurrencies hebben ontvangen, waaronder Bitcoin en Tether, met een waarde van meer dan $25 miljoen sinds 2015,” aldus Elliptic.
Lees meer: Waarom de oorlog tussen Israël en Gaza Bitcoin tot een goede gok maakt
Het is de moeite waard om op te merken dat Hamas na verschillende bevriezingsorders zijn aanhangers informeerde dat het geen cryptodonaties zou accepteren. In april 2023 benadrukte Hamas dat crypto zijn fondsen gemakkelijk traceerbaar en vatbaar voor inbeslagname maakte.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
