Een recent rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis onthulde dat cryptoscams in 2024 minstens $9,9 miljard aan illegale inkomsten genereerden. De grootste bijdrage aan deze stijging kwam van “pig butchering” scams.
Pig butchering scams combineren vaak investeringsfraude met romantische oplichting. In deze scams bouwen daders vertrouwen op met slachtoffers voordat ze hen overtuigen om te investeren in nep-crypto platforms.
Chainalysis onthult groeiende dreiging van pig butchering scams
Chainalysis waarschuwt dat de geschatte $9,9 miljard aan scaminkomsten voor 2024 waarschijnlijk conservatief is. De uiteindelijke cijfers kunnen mogelijk meer dan $12 miljard bedragen. Het rapport benadrukt een bijna 40% toename in pig butchering incidenten jaar op jaar, goed voor 33,2% van de totale crypto scam inkomsten.
Volgens het rapport komen veel van deze operaties uit Zuidoost-Azië. Verder benadrukt het rapport de toenemende verfijning van oplichters, met vermelding van illegale diensten zoals Huione Guarantee, een peer-to-peer (P2P) platform dat fraude faciliteert. Het is specifiek een op Telegram gebaseerde marktplaats die fraudeurs uit Zuidoost-Azië bedient, waaronder degenen die verantwoordelijk zijn voor zogenaamde pig butchering scams.
Dit platform biedt oplichters hulpmiddelen voor het witwassen van geld, gestolen persoonlijke gegevens en diensten voor social media beheer. Sinds 2021 heeft Huione Guarantee naar verluidt meer dan $70 miljard aan crypto transacties verwerkt, waarmee het zijn rol in het fraude-ecosysteem verstevigt.
Het onderzoek onthulde ook de recente lanceringen van Huione Guarantee, USDH stablecoin en blockchain project Xone. Deze lanceringen wekten zorgen over nieuwe wegen voor fraudeurs om hun transacties te verbergen.
Het rapport ondersteunt een recent incident waarbij Tether 29,62 miljoen USDT bevroor die gelinkt waren aan Cambodjaanse criminele activiteiten met de Huione Group. Onlangs heeft Elliptic ook Huione Guarantee blootgelegd als een miljardenmarktplaats voor online fraudeurs.
Generatieve AI en andere crypto-fraude methoden
Chainalysis benadrukt ook de rol van generatieve AI in het verder verbeteren van scam tactieken, waardoor fraudeurs slachtoffers kunnen imiteren. Het helpt hen specifiek om identiteitsverificatie te omzeilen en zeer overtuigende nep-investeringsplatforms te creëren.
Naast pig butchering scams en generatieve AI, zagen andere crypto fraude methoden aanzienlijke groei in 2024:
- Address Poisoning: Oplichters sturen kleine transacties van adressen, die de contacten van een slachtoffer nabootsen en hen misleiden om geld over te maken naar frauduleuze wallets.
- Crypto Drainers: Phishing-aanvallen namen met 170% toe, met incidenten waarbij neppe US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops betrokken waren.
- Livestream Scams & Sextortion: AI-gegenereerde deepfake scams en chantage tactieken zijn gebruikelijker geworden.
- Employment Scams: Oplichters doen zich voor als legitieme bedrijven en misleiden slachtoffers om frauduleuze trainingskosten of belastingstortingen te betalen.
Het gebruik van cryptocurrency ATM’s in scams is ook sterk toegenomen. Volgens Chainalysis meldde de Amerikaanse FBI een vertienvoudiging van consumentenverliezen sinds 2020. Oplichters maken vaak misbruik van deze ATM’s om geld te ontvangen van slachtoffers die denken dat ze legitieme betalingen doen.
“Hoewel crypto ATM’s voor legitieme doeleinden worden gebruikt, zijn ze ook populair onder oplichters, en in de afgelopen jaren heeft de FBI duizenden meldingen ontvangen over cybercriminelen die crypto ATM’s gebruiken om uitbetalingen voor scams te ontvangen,” aldus een fragment in het rapport.
Chainalysis noemt ook een geval waarin oplichters een Amerikaanse burger misleidden om $15.000 te storten in Bitcoin ATM’s onder het voorwendsel van het oplossen van een computervirus. Autoriteiten grepen in en herstelden een deel van de fondsen.
Op basis van deze bevindingen erkent Chainalysis de toenemende uitdagingen voor wetshandhavingsinstanties bij het bestrijden van cryptocurrency fraude. Hoewel gecentraliseerde exchanges (CEX’s) het primaire kanaal blijven voor het witwassen van illegale fondsen, bemoeilijkt de opkomst van gedecentraliseerde financiën (DeFi) platforms het volgen van activa.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
