Vier mensen worden in Taiwan aangeklaagd omdat ze een zwendel met cryptocurrency’s zouden hebben opgezet waarbij slachtoffers voor meer dan NT$50 miljoen (ongeveer US$1,5 miljoen) aan Tether (USDT), de populaire stablecoin, kochten.
Het Openbaar Ministerie van het district Keelung zei dat de verdachten, alleen geïdentificeerd als Li, Hong, Dai en Zhang, samenwerkten met overzeese fraudegroepen om slachtoffers te pakken via LINE-chatgroepen, volgens een bericht in Taiwan News van 5 september.
Oplichters probeerden slachtoffers eerst aandelen te verkopen
De oplichters, die zich voordeden als beleggingsadviseurs, overtuigden mensen eerst om in aandelen te investeren. Toen ze het vertrouwen van de slachtoffers hadden gewonnen, verlegden ze het gesprek naar cryptocurrency.
De vier verdachten smeerden vervolgens de rails voor de illegale transacties door slachtoffers te laten zien hoe ze Tether konden kopen en cryptocurrency wallets konden opzetten. Ze maakten valse websites en apps om de transacties te verifiëren en verder vertrouwen op te bouwen.
Nadat de slachtoffers geld hadden overgemaakt om Tether te kopen, namen de verdachten het geld op en leverden het aan de leiders van de zwendel.
Tot nu toe zijn er minstens 10 slachtoffers geïdentificeerd, met het grootste individuele verlies van meer dan NT$4 miljoen (ongeveer US$144.000).
Meer informatie over stablecoins zoals USDC: Wat is een stablecoin? Een gids voor door activa gedekte crypto’s
Tether is de populairste stablecoin op de markt. Het is de bedoeling dat één Tether-token gelijk is aan één Amerikaanse dollar. De op één na grootste concurrent, Circle’s USDC, heeft ongeveer de helft van de market cap. Ook deze heeft geen audit ontvangen.
Tether is echter controversieel vanwege vragen of het genoeg dollarreserves heeft om alle tokens in omloop te ondersteunen.
De verdachten hebben tegenover aanklagers toegegeven dat ze betrokken waren bij georganiseerde fraude, het witwassen van geld en andere misdrijven. De rechtbank van het district Keelung heeft de opsluiting van alle vier goedgekeurd. De aanklagers blijven onderzoeken of er meer slachtoffers zijn gevallen bij de zwendel.
Tether geeft vreemde redenen voor gebrek aan controle
Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat Tether’s CTO, Paolo Ardoino, vreemde redenen gaf voor het ontbreken van een audit. En voor zijn vertrouwen in attesten, die volgens velen minder betrouwbaar zijn.
In een interview met The Defiant zei Ardoino dat een audit “vrij eenvoudig was voor een stablecoin”. Ardoino gaf echter de schuld aan de angst van de Big Four accountantskantoren voor crypto als belangrijkste reden.
In een gesprek met Camilla Russo zei Ardoino:
“Mensen lachen ons uit omdat we er lang over doen, maar de realiteit is dat als je kijkt naar de top vier accountantskantoren, ze bang zijn om een stablecoin, vooral zo’n grote als Tether, als klant te nemen.”
Ardoino schrijft de vrees toe aan de anti-crypto houding van Amerikaanse politici. Hij verwees naar het huidige SEC-leiderschap, met zijn harde aanpak van regelgeving en enthousiasme voor het aanspannen van rechtszaken.
“Het probleem is reputatieschade,” voegde Ardoino eraan toe.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
