Autoriteiten in Vietnam hebben vijf leden van een fraudering gearresteerd die meer dan $385 miljoen verdienden door een nep crypto exchange op te zetten. Door te adverteren op Telegram trokken de daders tienduizenden investeerders aan.
Vietnam verbood deze week Telegram, met als reden de wijdverspreide criminele activiteiten op het platform. De overheid is geïnteresseerd in het zijn van een crypto-hub, maar is bereid om terug te vechten tegen de schimmige elementen van de industrie.
Neppe crypto exchange in Vietnam
Er is een breed scala aan crypto-scams op de markt op dit moment, van geavanceerde hackoperaties tot een golf van gewelddadige misdaden. Echter, nep exchanges zijn minder gebruikelijk, waarbij de meeste van de grootste voorbeelden jaren geleden plaatsvonden.
Een team in Vietnam blies deze fraudemethode nieuw leven in met Matrix Chain (MTC), een volledig nep crypto exchange:
“Rond het begin van 2024 ontdekte de politie van de provincie Dong Nai een groep personen die frauduleus opereerden om bezittingen op cyberspace toe te eigenen, met de truc om een virtuele valuta exchange (MTC – Matrix Chain) op te zetten, slachtoffers in provincies en steden in het hele land te lokken om deel te nemen als virtuele valuta investeerders,” verklaarde een persbericht van de overheid.
Het Ministerie van Openbare Veiligheid van Vietnam en andere federale wetshandhavingsinstanties werkten samen met verschillende lokale politiediensten om de eigenaren van de exchange in één klap te arresteren.
Ze identificeerden vijf hoofdleiders van deze $385 miljoen crypto-misdaadoperatie, die allemaal Vietnamese burgers waren.
Om de nep exchange te runnen, adverteerde de groep in Telegram- en Facebook-chats door heel Vietnam’s crypto-community. Ze draaiden MTC via PancakeSwap, verkochten waardeloze tokens en verzamelden gebruikerskosten.
In totaal verzamelden ze bijna 395 miljoen USDT. Deze week verbood de Vietnamese overheid Telegram, met criminele activiteiten op het platform als belangrijkste reden.
Hoewel Vietnam zich gepositioneerd heeft als een crypto-hub, herinnert deze nep exchange-saga ons aan de capaciteit van de overheid voor harde maatregelen.
Zelfs terwijl het vriendelijke regelgeving voorbereidt en overlegt met grote ondernemers, is Vietnam niet bang om grote projecten te labelen als scams.
In het licht van deze nep exchange is het gemakkelijk te zien waarom Vietnam deze strenge maatregelen nodig kan hebben. Tienduizenden Vietnamese burgers investeerden in MTC vanwege de effectieve Telegram-advertenties, en hun geld werd omgeleid naar sportauto’s, vastgoedacquisities en andere extravagante aankopen voor vijf criminelen.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
KuCoin
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
