Thaise ambtenaren hebben vijf buitenlanders gearresteerd voor vermeende betrokkenheid bij een zwendel met cryptocurrency-investeringen ter waarde van $76 miljoen.
De Bangkok Post meldde dat de politie vier personen uit China en één uit Laos heeft aangehouden. Vervolgens werden ze beschuldigd van het oplichten van ten minste 3.280 mensen.
Politie neemt $16,4 miljoen in beslag die in verband staat met oplichters
Nadat slachtoffers de zwendel vorig jaar november begonnen te melden, voerde het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) een uitgebreid onderzoek uit. Dit leidde op 10 augustus tot een richtlijn van de procureur-generaal om de vijf verdachten te vervolgen.
De daders zouden slachtoffers hebben verleid met verleidelijke beloften van hoge rendementen via een frauduleus cryptobeleggingsplatform met de naam bchgloballtd.com. Naar verluidt lokten ze beleggers om geld te steken in activa zoals goud en stablecoin USDT.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Het rapport geeft aan dat alle vijf de personen worden beschuldigd van openbare fraude, transnationale misdaad, het witwassen van geld en het invoeren van valse gegevens in computersystemen. Na verder onderzoek vond de CCIB verbanden tussen de verdachten en andere zwendelplatforms.
Veel beleggers verloren hun spaargeld door de zwendel en sommigen namen zelfs hun toevlucht tot tweede hypotheken op hun huizen.
De samenwerking met verschillende internationale wetshandhavingsinstanties gaf het onderzoek een aanzienlijke impuls. Als gevolg hiervan namen agenten van het Anti-Money Laundering Office op 4 september eigendommen ter waarde van 585 miljoen baht ($16,4 miljoen) in beslag.
Lees meer: Top 10 Must-Have Cryptocurrency Beveiligingstips
Politiekolonel Kissana van de Royal Thai Police benadrukte de voortdurende inspanningen om meer slachtoffers te identificeren. Hij moedigde de gedupeerden of iedereen met relevante informatie aan om contact op te nemen met het Cyber Crime Investigation Bureau via de 1441 hotline of een klacht in te dienen via www.thaipoliceonline.com.
Toenemende bezorgdheid over Thaise cryptozwendel op Facebook
Deze recente zwendel draagt bij aan de groeiende bezorgdheid van Thaise ambtenaren. Ze raken steeds meer geïrriteerd door de prevalentie van oplichting met cryptocurrency.
In een recente ontwikkeling waarschuwden de Thaise autoriteiten het moederbedrijf van Facebook, Meta, voor mogelijke uitzetting als het frauduleuze advertenties op zijn platform niet aanpakt. De overheid beweert dat Facebook niet heeft opgetreden tegen meer dan 5.300 misleidende advertenties, waarvan meer dan 200.000 Thaise burgers het slachtoffer zijn geworden.
Lees meer: Wie is Coffeezilla, de YouTube-detective die Crypto-zwendel aan de kaak stelt?
Het Ministerie van Digitale Economie en Maatschappij (MDES) heeft de sociale mediagigant gewaarschuwd dat het juridische gevolgen kan krijgen als deze problemen niet worden aangepakt.
Deze zwendel omvat een spectrum dat varieert van fraude met cryptocurrency tot misleidende aanbevelingen van beroemdheden en financiële goeroes. Ondanks gesprekken en een formele brief van de autoriteiten, beweert MDES dat de reactie van Facebook om misleidende reclame aan banden te leggen onvoldoende blijft.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
