Op 23 augustus diende de Amerikaanse Securities and Exchange Commission fraudeaanklachten in tegen een voormalige penitentiaire ambtenaar uit New Jersey die beschuldigd werd van het oplichten van ordehandhavers met een valse cryptocurrency-investering.
John A. DeSalvo haalde naar verluidt meer dan $600.000 op met de verkoop van een niet-geregistreerd cryptocurrency token genaamd Blazar Token. De SEC zei dat DeSalvo valselijk beweerde dat het token was geregistreerd en goedgekeurd voor looninhoudingen. Het zal niemand verbazen dat de voormalige agent uit New Jersey ook enorme rendementen beloofde.
De voormalige functionaris maakte naar verluidt misbruik van zijn vertrouwenspositie
Volgens de SEC richtte DeSalvo zich met het plan op de wetshandhavingsgemeenschap. Hij zou geld van investeerders hebben misbruikt door geld naar zijn cryptowallets te sturen en zelfs voor werkzaamheden aan een huis te betalen.
Volgens de verklaring van de SEC stonden beleggers met lege handen toen Blazar Token in mei 2022 instortte. Dit volgde op een eerdere aandelenhandel van DeSalvo waarbij investeerders ook geld verloren.
Toezichthouders zeggen dat DeSalvo zijn voormalige status als ambtenaar misbruikte om vertrouwen te winnen en de nepinvesteringen te promoten. Hij wordt nu civielrechtelijk aangeklaagd wegens het overtreden van de effectenwetgeving. Aanklagers hebben ook strafrechtelijke aanklachten ingediend.
“Onze aanklacht maakt gewag van een schaamteloze affiniteitsfraude die ten koste ging van het vertrouwen en gemeenschapsgevoel van kleine beleggers,” zei David Hirsch, hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC Division of Enforcement, in een verklaring.
“Maar al te vaak zien we in crypto dat promotors bekende fraudes plegen in glanzende nieuwe wikkels door beweringen te doen die moeilijk zijn voor beleggers om onafhankelijk te verifiëren. De registratie van de aanbieding en verkoop van effecten maakt kritisch toezicht mogelijk en verbetert de informatieverstrekking aan beleggers.
Niet DeSalvo’s eerste effectenfraude volgens de SEC
Een andere SEC-functionaris noemde de zaak “bijzonder aanstootgevend” omdat DeSalvo eerstehulpverleners uitbuitte die hem vertrouwden vanwege zijn achtergrond bij de wetshandhaving. Het bureau zei dat het door zal gaan met het vervolgen van cryptozwendel waarbij effecten niet op de juiste manier worden geregistreerd.
Krijg een geïnformeerde kijk op twee verschillende soorten beleggingsactiva: Crypto vs. Aandelen: Waar uw geld te investeren in 2023
Bij een eerdere zwendel in januari 2021 gebruikte DeSalvo sociale media om investeerders te werven voor een aandelen- en cryptohandelsonderneming. In de loop van het plan nam de agent naar verluidt $95.000 aan van 17 investeerders.
Binnen enkele weken zette DeSalvo het geld op een effectenrekening, maar verloor $17.000 door riskante transacties uit te voeren. DeSalvo verduisterde vervolgens de resterende 78.000 dollar. Om zijn sporen uit te wissen, vertelde hij mensen naar verluidt dat hun activa waardeloos waren geworden door de marktomstandigheden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
