Binance is onder de loep genomen door de Amerikaanse overheid voor zijn vermeende steun aan cryptotransacties van Hamas. Maar Amerikaanse wetgevers hebben onlangs ook Tether uitgekozen voor zijn vermeende rol in de financiering van de militante groep.
Senator Cynthia Lummis en afgevaardigde French Hill stelden de betrokkenheid van Tether aan de orde in een brief aan de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. De wetgevers verwezen naar berichten in de media dat Binance en Tether crypto-donaties aan de door de VN aangewezen terreurgroep Hamas mogelijk maakten.
Heeft Binance terroristen gesteund?
Een recent rapport van Wall Street Journal onthulde hoe cryptocurrencies zouden zijn gebruikt om drie prominente organisaties in het Midden-Oosten te financieren. Sinds tenminste augustus 2021 hebben Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah donaties ontvangen in cryptocurrencies.
Lummis en Hill uitten hun bezorgdheid over het feit dat Binance lukraak verdachte partijen aan boord nam als buitenlandse, niet-gereguleerde exchange. Deze entiteiten zouden contact hebben gehad met Hamas, vandaar de inbeslagname van hun accounts door Israëlische autoriteiten.
BeInCrypto berichtte eerder over de beschuldigingen tegen Binance. De exchange zei dat een gerelateerd rapport van Reuters essentiële feiten over het hoofd zag en dat het al meer had gedaan dan andere exchanges om de financiering van terrorisme tegen te gaan.
Toch zijn de beschuldigingen niet triviaal: het ondersteunen van terrorisme door een gebrek aan anti-witwas controles. Het lijkt erop dat blockchaintechnologie organisaties nieuwe manieren heeft gegeven om activiteiten buiten het traditionele financiële systeem te financieren, zoals beschreven in een recent rapport over cryptomisdaad van Chainalysis.
Het toenemende gebruik van blockchains voor illegale activiteiten toont het toenemende belang van cryptoregulering. Robuuste regels zijn de enige manier om ervoor te zorgen dat deze platforms niet worden misbruikt voor illegale of schadelijke activiteiten.
Tether vermeend nalatig te hebben gehandeld
USDT uitgever Tether ontsnapte niet aan beschuldigingen van sancties. Het zou wallets die gelinkt zijn aan Hamas niet op tijd hebben geblokkeerd.
Lees meer: 8 Beste Crypto Wallets om Tether (USDT) in op te slaan
Net als Binance werkte Tether naar verluidt samen met Israëlische autoriteiten om Hamas-rekeningen te bevriezen. Tether reageerde op de beschuldigingen:
“We hebben proactief samengewerkt met 31 wetshandhavingsinstanties in 19 rechtsgebieden om kwaadaardige activiteiten te beteugelen.”
Tot nu toe is er 873.000 dollar in beslag genomen. Maar Amerikaanse wetgevers eisen snelle actie van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ).
Het DoJ onderzoekt Binance al sinds 2018 voor mogelijke overtredingen van witwasregels. Het gebrek aan duidelijkheid over de jurisdictie over de exchange heeft het onderzoek echter herhaaldelijk vertraagd.
Lees meer: Binance vs. Binance.US: Een gedetailleerde vergelijking
Lummis en Hill pleitten eerder voor duidelijkere regels voor crypto. Lummis stelde een wetsvoorstel voor cryptocurrency voor en blijft lobbyen voor uitgebreide wetgeving in het Congres.
Hebjij iets te zeggen over het feit dat Binance en Tether worden onderzocht omdat ze Hamas cryptotransacties zouden hebben toegestaan of iets anders? Schrijf ons dan of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
