Blockchain-analysebedrijf Elliptic heeft het in Colorado gevestigde Xinbi Guarantee ontmaskerd als een grote marktplaats voor cybercriminaliteit, die sinds 2022 $8,4 miljard aan illegale crypto-transacties heeft gefaciliteerd.
Xinbi Guarantee opereert voornamelijk op Telegram en is uitgegroeid tot een van de grootste ondergrondse marktplaatsen voor oplichters en criminelen in Zuidoost-Azië. Het biedt diensten aan variërend van witwassen van geld tot mensenhandel.
Xinbi Guarantee: blootleggen van de $8,4 miljard crypto-criminele marktplaats
Volgens het onderzoek van Elliptic gebruikt Xinbi Guarantee voornamelijk de stablecoin Tether (USDT) voor transacties. In Q4 2024 overschreden de instromen $1 miljard, wat de snelle groei en toenemende bekendheid in illegale cryptomarkten benadrukt.
Bovendien heeft het ook een aanzienlijke gebruikersgroei gezien. Het aantal gebruikers van Xinbi steeg met 95,8%, van 119.000 in augustus 2024 tot 233.000 volgens de laatste gegevens.
“Volgens onze analyse is Xinbi Guarantee al de op een na grootste illegale online markt die ooit heeft geopereerd,” beweerde Elliptic.
Bovendien onthulde Elliptic dat Xinbi, een cruciale infrastructuur voor online oplichters, handelaren in negen categorieën indeelt. Witwassen van geld is de grootste categorie. Het vormt het grootste deel van de transacties op het platform.
Deze kanaalbeheerders witwassen opbrengsten van fraude en zelfs varkensslacht-oplichterijen. Bovendien heeft Xinbi Guarantee ook crypto-assets witgewassen die Noord-Koreaanse hackers van WazirX hebben gestolen. In juli 2024 leed de Indiase exchange een hack van $235 miljoen.
Op 12 november 2024 ontvingen Xinbi Guarantee-adressen ongeveer $220.000 in USDT in negen transacties. Dit toonde de betrokkenheid van het platform bij het witwassen van opbrengsten van de overval aan.
Ondertussen verkopen verkopers op Xinbi ook gestolen persoonlijke gegevens, valse ID’s en frauduleuze documenten, die worden gebruikt om slachtoffers te targeten. Daarnaast biedt de marktplaats technologie zoals Starlink-apparaten om oplichterijen te vergemakkelijken.
Het is ook betrokken bij meer sinistere diensten zoals doelgerichte intimidatie-op-aanvraag, stalking-als-een-dienst en toegang tot draagmoeders en eiceldonoren. Verontrustend genoeg zijn sommige handelaren ook gelinkt aan mensenhandel.
Ondanks dat het zich richt op Chineessprekende criminelen, is Xinbi Guarantee legaal geregistreerd in Colorado, VS, een feit dat het openlijk op zijn website adverteert.
“Het bedrijfsregister van Colorado bevestigt dat “Xinbi Co., Ltd” in augustus 2022 is opgericht, met een hoofdkantoor in Aurora, CO. In januari 2025 werd de status van de onderneming bijgewerkt naar “Delinquent” vanwege het niet indienen van een periodiek rapport,” benadrukte het onderzoek.
Deze Amerikaanse registratie heeft zorgen over regelgevend toezicht en de exploitatie van juridische jurisdicties om illegale activiteiten te verbergen, aangewakkerd. De onthulling van Xinbi Guarantee volgt een patroon van groeiende illegale marktplaatsen die door Elliptic zijn ontdekt. In juli 2024 bracht het bedrijf de activiteiten van Huione Guarantee aan het licht.
Opmerkelijk is dat het laatste onderzoek van Elliptic Telegram ertoe heeft aangezet om verschillende kanalen die gelinkt zijn aan Xinbi Guarantee en Huione Guarantee van zijn platform te verbannen, wat een belangrijke actie tegen deze digitale zwarte markten markeert.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
