Volgens een nieuw onderzoek van crypto speurneus ZachXBT deed oplichter Ronald Spektor zich voor als Coinbase-ondersteuning als onderdeel van een phishing-operatie. Hij stal alleen al in oktober minstens $6,5 miljoen.
Echter, het spoor van Spektor is koud geworden; meer dan de helft van de gestolen fondsen blijft ongetraceerd, samen met zijn handlangers en andere slachtoffers.
Een oplichter die zich voordoet als Coinbase
Een nieuw onderzoek van crypto speurneus ZachXBT heeft een grote phishing operatie blootgelegd die vorige maand minstens $6,5 miljoen heeft gestolen. Oplichter Ronald Spektor deed zich voor als Coinbase-ondersteuning om slachtoffers te lokken. Een slachtoffer waarschuwde ZachXBT na het verlies van deze enorme som geld, en Zach onderzocht vervolgens on-chain data.
Hoewel crypto diefstallen in het algemeen afnemen, worden geavanceerde phishing scams steeds complexer. Spektor’s inspanningen vallen in deze categorie, vanwege de omvang van de schade en uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Specifiek kon hij zijn sporen ten minste gedeeltelijk wissen voordat Zach het onderzoek openbaar maakte.
“Meerdere datalekken hebben Ronald’s informatie openbaar gemaakt… wat verband houdt met andere lekken die zijn vermeende volledige naam bevatten. Helaas heeft deze zaak geen gelukkig einde. Het blijft onzeker wie Ronald’s handlangers waren… aangezien de Ledger-screenshots slechts $3,1 miljoen van de $6,5 miljoen die werd gestolen laten zien,” verklaarde ZachXBT.
Als onderdeel van zijn dekmantel verwijderde Spektor meerdere sociale media-accounts, die een waardevolle bron van belastend bewijs waren. Oplichters hebben massaal het TON-ecosysteem verlaten, maar Spektor was een actieve Telegram-gebruiker. Het TON-adres dat aan zijn profiel was gekoppeld, werd gebruikt om activa wit te wassen. Zowel zijn Telegram- als X-accounts zijn nu echter gesloten.
De oplichter gebruikte deze wallet om meerdere Coinbase-transacties te verwerken, wat wijst op een onbekend aantal andere slachtoffers. Helaas lijkt het spoor van Spektor koud te zijn geworden. ZachXBT heeft geen informatie gepost over zijn aanwijzingen over het niet-verantwoorde geld of Spektor’s handlangers die nog op vrije voeten zijn.
Desalniettemin kan dit gepubliceerde onderzoek leiden tot nieuwe informatie. Eerder deze maand nam de CEO en het hele kernteam van OpSec ontslag na een onderzoek van ZachXBT. Zach identificeerde een aantal twijfelachtige activiteiten van de eigenaar van het bedrijf, wat de vermoedens van de werknemers bevestigde. Deze werknemers kwamen weken later naar voren nadat Zach zijn bevindingen openbaar had gemaakt.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
