In een escalerende poging om de ontluikende cryptomarkt te reguleren, heeft de Centrale Bank van Nigeria (CBN) haar aandacht verscherpt voor verschillende toonaangevende wereldwijde cryptocurrency platformen, en waarschuwt financiële entiteiten in het hele land.
In een brief die deze week aan het licht kwam, heeft de CBN financiële instellingen opgedragen de activiteiten met betrekking tot Bybit, KuCoin, OKX en Binance nauwlettend te volgen en hierover te rapporteren.
Nigeriaanse CBN arresteert USDT traders in economisch onderzoek
Het mandaat instrueert Deposit Money Banks (DMB’s), Non-Bank Financial Institutions (NBFI’s) en Other Financial Institutions (OFI’s) om accounts die verdacht worden van transacties in cryptocurrency te markeren en te beperken. De richtlijn van de CBN vraagt met name om de implementatie van een post-no-debit (PND) order voor zes maanden op relevante rekeningen. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor zware sancties bij niet-naleving.
SponsoredVerder verduidelijkte de CBN haar standpunt over illegale activiteiten in het licht van deze ontwikkelingen. Ze verklaarde dat elke persoon of “vermoedelijke agent” die clandestien USDT verhandelt of de verkoop ervan faciliteert, gearresteerd zal worden. Deze stap zet de campagne van de CBN voort om economische verstoringen binnen Nigeria te onderzoeken.
Ondanks de brede reikwijdte van de richtlijn, lijken lokale cryptocurrency exchanges gespaard te zijn gebleven in de recente circulaire. Nathaniel Luz, CEO van Flincap, maakte een opmerking over de omissie van inheemse cryptobeurzen. Hij schrijft het toe aan hun proactieve inspanningen om de nodige operationele licenties te verkrijgen.
“Het is opmerkelijk dat de recente circulaire geen melding maakte van inheemse cryptobeurzen, waarschijnlijk omdat veel Nigeriaanse cryptobedrijven, zoals Flincap, actief bezig zijn geweest met het verkrijgen van de vereiste licenties,” zei Nathaniel Luz, CEO van Flincap.
Lees meer: Is KuCoin veilig in 2024? Onderzoek naar de wettelijke status van de cryptobeurs
Binance onder vuur: Nigeria beschuldigt belastingontduiking, arresteert leidinggevenden
Ook Binance ligt onder vuur van de Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS) vanwege beschuldigingen van belastingontduiking. Het gaat onder meer om het niet afdragen van BTW en vennootschapsbelasting. Deze juridische uitdaging tegen Binance volgt op een fikse boete van $ 4,3 miljard voor het overtreden van de Amerikaanse anti-witwasregelgeving. Dit onderstreept de wereldwijde regeldruk van de cryptogigant.
Bovendien heeft de detentie van twee topmanagers van Binance door de Nigeriaanse overheid een potentiële diplomatieke rel veroorzaakt, gezien hun banden met de VS en het VK. Waarnemers zien de detenties als onderdeel van Nigeria’s bredere financiële hervormingen om de Naira te stabiliseren en cryptoactiviteiten die betrokken zijn bij valutamanipulatie aan banden te leggen.
Desalniettemin weerspiegelen de meest recente acties van de Nigeriaanse autoriteiten een intensievere aanpak van cryptotoezicht die aansluit bij de wereldwijde trend van strengere regulering in de digitale valutaruimte.
