Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 28 oktober 10 personen en één entiteit gesanctioneerd vanwege het Noord-Koreaanse IT-werkersnetwerk. Twee van deze personen zijn Russen die volgens de beschuldigingen miljoenen aan crypto hebben omgezet voor netwerken van het regime.
Volgens on-chain data van Chainalysis is één van de Russen verbonden aan grote crypto-exchanges, maar het bedrijf heeft deze beurzen niet bij naam genoemd.
Het geldspoor volgen uit Pyongyangs virtuele loonlijst
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën identificeerde Vitold Viktorovich Obertas als een Russische tussenpersoon voor Noord-Koreaanse financiële transacties.
Volgens OFAC heeft hij sinds januari 2025 bijna $2 miljoen aan crypto omgezet voor Noord-Koreaanse functionarissen. Ook zou hij minstens $1,25 miljoen aan andere valuta’s hebben verwerkt.
Ook de Rus Ilya Boykov zou sinds 2024 ongeveer $3,5 miljoen aan crypto hebben omgezet voor het Noord-Koreaanse bedrijf Alis.
Chainalysis ontdekte dat de wallet van Obertas geld ontving van Amnokgang, een IT-bedrijf dat door OFAC werd gesanctioneerd op 12 maart. Dezelfde wallet heeft ook geld gestort op zowel grote als gesanctioneerde exchanges.
Chainalysis volgde ook geld van Boykov naar Garantex, een Russische exchange die sinds april 2022 door de VS wordt gesanctioneerd. Amerikaanse autoriteiten namen de webdomeinen daarvan in maart 2025 in beslag.
Volg ons op X voor het laatste nieuws terwijl het gebeurt.
Waar strikte aansprakelijkheid het exchangepad kruist
Volgens het ministerie van Financiën kunnen sanctie-overtredingen civiele of strafrechtelijke straffen opleveren, zowel voor Amerikaanse als buitenlandse personen. OFAC kan deze civiele boetes opleggen op basis van strikte aansprakelijkheid. Het ministerie liet weten dat niet-Amerikanen niet mogen zorgen dat Amerikanen — bewust of onbewust — de sancties overtreden.
Openbare aanklagers uitten een soortgelijke zorg in de zaak Garantex. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweerde dat de beheerders van het platform de exchange opnieuw hadden ingericht om ervoor te zorgen dat Amerikaanse bedrijven er — zonder het te weten — zaken mee zouden doen.
Het ministerie van Financiën waarschuwde ook dat financiële instellingen en andere personen het risico lopen op sancties bij bepaalde transacties met gesanctioneerde personen. De nieuwe OFAC-lijst benadrukt het risico op secundaire sancties onder de Noord-Korea-regels.
Voor de grote beurzen die Obertas’ stortingen hebben ontvangen, geldt dat verdere transacties nu dat risico dragen. Chainalysis heeft niet gezegd wanneer deze stortingen plaatsvonden.
Chainalysis zegt dat overboekingen met de genoemde adressen nu sanctie-meldingen genereren voor klanten die hun screeningtools gebruiken, afhankelijk van hun instellingen. Amerikaanse personen die bezittingen voor deze gesanctioneerde entiteiten beheren, moeten deze blokkeren en rapporteren aan OFAC.
De open vraag is welke grote beurzen Obertas’ stortingen hebben ontvangen en of hun screening dit heeft opgemerkt.
Abonneer je op ons YouTube-kanaal om leiders en journalisten te zien met hun inzichten.
