Een Oekraïense lokale politicus wordt aangeklaagd voor het verbergen van bijna $5 miljoen aan crypto-assets in financiële openbaarmakingen.
Dit is de nieuwste zaak die een belangrijke systemische zwakte in Oekraïne’s anti-corruptie toezicht en hoe het cryptocurrency verklaringen bijhoudt, laat zien.
Afgevaardigde beschuldigd van het verbergen van $4,7 miljoen in crypto-assets
Autoriteiten onderzoeken een ambtenaar van de gemeenteraad van Poltava die ervan wordt verdacht opzettelijk valse verklaringen te hebben afgelegd in zijn verplichte financiële openbaarmakingen.
SponsoredRapporten geven aan dat plaatsvervangend Oleksandr Kalutskyi heeft nagelaten cryptocurrency ter waarde van meer dan 200 miljoen hryvnia, of ongeveer $4,77 miljoen, te melden. De verborgen assets behoorden naar verluidt toe aan zowel Kalutskyi als zijn naaste familieleden.
Het niet melden van de cryptocurrency duurde drie opeenvolgende jaren, van 2022 tot 2024. Hoewel Kalutskyi later bijgewerkte financiële documenten voor 2025 indiende met vermelding van enkele virtuele assets, bepaalden onderzoeken door Oekraïne’s Veiligheidsdienst en de Nationale Politie dat deze herziene gegevens ook onbetrouwbaar waren.
Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert Kalutskyi tot twee jaar gevangenisstraf en mogelijk het onvermogen om tot drie jaar een openbaar ambt te bekleden.
Een blinde vlek in financieel toezicht blootgelegd
Het strafrechtelijk onderzoek naar Kalutskyi benadrukt een specifieke kwetsbaarheid in Oekraïne’s anti-corruptie kader.
Vorige maand onthulde Oekraïne’s Nationale Anti-Corruptie Agentschap (NAPC) dat het geen aparte gegevens of statistieken bijhoudt voor cryptocurrency-assets die in verklaringen worden vermeld of valse crypto-openbaarmakingen.
Openbare functionarissen moeten digitale assets vermelden onder een sectie “immateriële activa”. Echter, de NAPC bevestigde dat haar interne systemen momenteel niet zijn ontworpen om specifiek rekening te houden met deze informatie.
Het ontbreken van een speciaal NAPC crypto-tracking mechanisme kan het gemakkelijker maken voor openbare functionarissen om het eigendom van digitale assets verkeerd voor te stellen. De zaak van Kalutskyi werd naar verluidt niet blootgelegd door het routinematige beoordelingsproces van de NAPC, maar door cyberspecialisten van de Veiligheidsdienst en onderzoekers van de Nationale Politie.
De noodzaak om te vertrouwen op gespecialiseerde wetshandhavingsinstanties om crypto-gerelateerde corruptie op te sporen, suggereert dat de huidige aanpak van belastingontduiking van de NACP een blinde vlek heeft met betrekking tot virtuele assets.
