Deltec Bank & Trust, een gerenommeerde instelling op de Bahama’s, is verwikkeld in een web van intriges die het verbindt met een van de meest bekende namen in de cryptocurrency wereld, Tether.
Terwijl Amerikaanse autoriteiten snel in actie komen en fondsen in beslag nemen te midden van een verhoogde regelgevende controle, wordt de wisselwerking tussen traditioneel bankieren en cryptocurrency platformen overduidelijk. Dit verhaal roept vragen op over enkele van de grootste spelers in de sector.
SponsoredAutoriteiten namen geld in beslag van Deltec Bank tijdens fraudeonderzoek
In een snelle operatie op 17 juli namen de Amerikaanse autoriteiten bijna 45 miljoen dollar in beslag van de rekeningen van Deltec Bank & Trust op de Bahama’s. De in New York gevestigde Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUFJ) presenteerde deze rekeningen aanvankelijk als bewaarrekeningen.
Recente beschuldigingen suggereren echter dat fraudeurs deze rekeningen op bedrieglijke wijze gebruikten om geld over te maken van meer dan 150 slachtoffers van de varkensslachting via tientallen lege vennootschappen, om zo de typische internationale controle op overboekingen te omzeilen.
In China cultiveerden fraudeurs nauwgezet de uitgebreide investeringsfraude met cryptocurrency, waarbij ze slachtoffers in een web van vertrouwen lokten om ze vervolgens financieel af te “slachten”. De daders benaderden de slachtoffers met schijnbaar toevallige sms’jes, bouwden een vertrouwensband op, brachten het gesprek over naar de Telegram-berichtenapp en leidden hen geleidelijk naar valse versies van legitieme handelsplatforms.
Slachtoffers zagen aanvankelijk aanzienlijke winsten en werden vervolgens aangemoedigd om meer te investeren, en uiteindelijk verdween hun geld.
Lees meer: Top 10 Must Have Cryptocurrency Beveiligingstips
De VS begon in september 2022 met het onderzoeken van dit plan, waarbij undercoveragenten rechtstreeks in contact kwamen met de fraudeurs. Ze werden naar imitatieversies van bekende beurzen geleid, waaronder de Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) en de Australian Securities Exchange (ASX).
Het is alarmerend om te zien dat, terwijl sommige slachtoffers miljoenen verloren, bepaalde Amerikaanse financiële instellingen lakse zorgvuldigheid aan de dag legden, waarbij sommige fraudeurs toestonden om nieuwe rekeningen te openen onmiddellijk nadat ze hun vorige rekeningen hadden beperkt of gesloten.
De betrokkenheid van Deltec schetst echter een ingewikkeld beeld. Deltec opende zijn effectenrekening in september 2021 en werd in april 2023 door MUFJ onder de loep genomen vanwege verdachte overboekingen.
Lees meer: Top 5 fouten in cryptobeveiliging en hoe ze te vermijden
De bezorgdheid kwam vooral voort uit de onbekende bronnen van de fondsen en de afwezigheid van een duidelijk economisch bedrijfsdoel. Transacties via lege vennootschappen zoals Axis Digital Limited en GTAL hielpen de zaak niet.
Sponsored“Deltec Bank heeft proactief meegewerkt aan het onderzoek van het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het oostelijke district van Virginia om informatie te verstrekken en hulp te bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij zijn van mening dat Deltec Bank een legitieme claim heeft, onder de Amerikaanse wetgeving, dat het geld dat in beslag is genomen van haar rekening bij Mitsubishi UFJ Trust and Banking moet worden teruggegeven, en zij is van plan om een dergelijke claim te doen gelden als onderdeel van het verbeurdverklaringsproces zoals gedefinieerd onder de Amerikaanse wetgeving,” aldus een vertegenwoordiger van Deltec Bank.
Sam Bankman-Fried, FTX, Alameda Research en Deltec Connection
De wolk van verdenking rond Deltec is echter niet nieuw. Het bedrijf staat bekend om zijn banden met prominente crypto-entiteiten zoals FTX van Sam Bankman-Fried, Alameda Research en stablecoin-gigant Tether.
Bankman-Fried’s associatie met Deltec Bank is onder de loep genomen vanwege de ingewikkelde financiële interconnecties. Een belangrijk scharnierpunt in deze relatie was toen Alameda onder leiding van SBF $11,5 miljoen investeerde in FBH Corp.
Jean Chalopin, die FBH Corp controleerde, was ook voorzitter van Deltec. Er was dus een directe link tussen de zakelijke ondernemingen van SBF en de bank.
Lees meer: FTX instorting uitgelegd: Hoe het imperium van Sam Bankman-Fried ten onder ging
