De Indiase politie kon de beroemde kapper Jawed Habib niet vinden toen ze een huiszoekingsbevel uitvoerden in een zaak van $800.000 cryptocurrency-fraude die honderden investeerders treft.
De autoriteiten beschuldigen Habib en zijn zoon van het promoten van een frauduleus investeringsschema dat investeerders ongewoon hoge jaarlijkse rendementen beloofde op investeringen in Bitcoin en Binance tokens.
SponsoredCelebrity-kapper gelinkt aan crypto-ponzi scheme
De Indiase autoriteiten hebben het onderzoek naar een multi-crore cryptocurrency-fraude opgevoerd, gericht op kapper Jawed Habib, zijn zoon Anos Habib en een medewerker voor een zwendel ter waarde van maximaal $800.000.
De politie kon Habib woensdag niet vinden in zijn woning na het uitvoeren van een huiszoekingsbevel.
De autoriteiten geven sterk aan dat de kernentiteit van het schema, Follicle Global Company (FLC), opereerde als een familiebedrijf. Deze vermeende misdaad is een high-yield investeringsfraude vermomd als een crypto-kans.
Blijkbaar gebruikte het vader-zoon duo Habib’s krachtige beroemdheidsstatus om vertrouwen te wekken bij investeerders. Ze zouden tussen de 100 en 400 mensen hebben gelokt met het vooruitzicht van buitensporige jaarlijkse verdiensten van 50% tot 75%.
Deze verdiensten zouden gegenereerd zijn uit investeringen in Bitcoin en BNB (gepromoot als Binance tokens) gedaan via FLC.
Vanaf deze maand heeft de politie meer dan 30 First Information Reports tegen de Habibs ingediend en een opsporingsbericht uitgegeven om hun vlucht uit het land te voorkomen.
Crypto-criminaliteit overspoelt India
Deze spraakmakende zaak maakt deel uit van een grotere trend van recente grote Bitcoin- en crypto-fraudes in India.
In augustus veroordeelde de Indiase politie 14 mensen, waaronder een voormalig politicus en politieagent, voor hun betrokkenheid bij een 200 Bitcoin afpersingszaak die teruggaat tot 2018. Allen werden veroordeeld en kregen levenslange gevangenisstraf.
In juli vond er een groot beveiligingslek plaats bij India’s toonaangevende cryptocurrency-exchange, WazirX. De hack resulteerde in de diefstal van meer dan $230 miljoen aan digitale activa.
De social engineering-aanval vond plaats op een multi-signature wallet nadat aanvallers de sleutelhouders hadden misleid om een kwaadaardige transactie goed te keuren.
Over het algemeen weerspiegelen deze incidenten in India een bredere wereldwijde toename van crypto-criminaliteit, waarbij 2025 op schema ligt om het meest verwoestende jaar ooit te worden voor gestolen fondsen.
Halverwege het jaar hebben criminelen meer dan $2,17 miljard wereldwijd gestolen. Volgens Chainalysis overtreft dit bedrag al het totaal verloren in 2024.
