De politie in Hong Kong heeft 458 mensen gearresteerd in verband met een uitgebreid witwasnetwerk van de georganiseerde misdaad. Naar verluidt heeft de steekpartij een door de Triade gecontroleerde operatie neergehaald die cryptohandel gebruikte om de opbrengst van maar liefst 314 misdaden wit te wassen.
Volgens lokale media op 25 augustus vond de recente reeks arrestaties plaats in de loop van zeventien dagen.
Triade witwasoperatie wast 64,5 miljoen dollar aan criminele inkomsten wit
In deze periode arresteerde de politie van Hongkong 330 mannen en 128 vrouwen bij 400 afzonderlijke invallen in de stad. Onder de verdachten bevonden zich 423 Hongkongers en reizigers van het Chinese vasteland en elders.
Als onderdeel van de operatie heeft de politie naar verluidt meer dan 16 miljoen yuan (2,2 miljoen dollar) onderschept. Dit verbleekt echter bij de 470 miljoen yuan ($64,5 miljoen) die het bedrijf vermoedelijk heeft verwerkt.
In een verklaring waarover de South Shina Morning Post berichtte, zei hoofdinspecteur Lui Che-ho dat veel van de gearresteerde mensen waren uitgebuit door georganiseerde misdaadsyndicaten.
“Criminele syndicaten lokten hen naar witwaspraktijken met geldelijke beloningen,” zei hij. “Ze kregen elk honderden tot duizenden dollars betaald, maar moesten de details van de bankrekeningen die gebruikt werden om de illegale fondsen te verwerken, overhandigen.”
Verder zei hij dat de groep zwart geld witwaste door het op te nemen van bankrekeningen. Ze gebruikten het geld vervolgens om cryptocurrencies te kopen.
Hongkong vecht tegen witwassen terwijl het de cryptosector stimuleert
Lui Che-ho’s opmerkingen benadrukken de manier waarop dergelijke witwasoperaties vaak fiat inruilen voor crypto om het spoor van illegaal geld te helpen verbergen.
Regelgevers over de hele wereld hebben strenge anti-witwasregels (AML) opgelegd aan bedrijven die zich bezighouden met crypto. Maar Hong Kong probeert ook zijn cryptosector te cultiveren. En soms lijken de twee doelstellingen haaks op elkaar te staan.
De AML-regels van Hongkong vereisen bijvoorbeeld dat banken zogenaamde due diligence-controles uitvoeren op hun klanten.
Maar in juni stuurde de financiële toezichthouder van het gebied een brief naar kredietverstrekkers waarin hij benadrukte dat due diligence-procedures geen “onnodige last” mogen vormen voor cryptobedrijven.
De interventie zette kredietverstrekkers onder druk die huiverig waren om cryptobedrijven als klant aan te nemen vanwege AML-zorgen. Grote banken, waaronder Standard Chartered en HSBC, behoorden tot de geadresseerden van de brief.
Natuurlijk is Hong Kong niet de enige plek waar AML-regels een uitdaging vormen voor bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrency. Uit een recent rapport bleek dat tweederde van alle ondervraagde bedrijven zich zorgen maakt over de mogelijkheid om de AML-regelgeving te overtreden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
