Het officiële hoofdkantoor van Polymarket in Panama lijkt helemaal niet als zodanig te functioneren, volgens een nieuw onderzoek dat geen enkel spoor van de voorspellingmarkt-gigant vond bij het advocatenkantoor dat als vestigingsadres wordt opgegeven.
Journalisten die de 21e verdieping bezochten van Oceania Business Plaza in Panama-Stad, troffen lege werkplekken aan en spraken met een medewerker die nog nooit van Polymarket of het Panamese bedrijf Adventure One QSS Inc. had gehoord.
Binnen in het lege kantoor dat Polymarket zijn thuis noemt
Volgens openbare gegevens die gerapporteerd zijn en door NPR zijn ingezien, is Polymarket zeker niet de enige. Minstens 15 andere cryptobedrijven gebruiken hetzelfde advocatenkantoor in Panama-Stad als hun geregistreerde adres.
Namen die op dit adres geregistreerd staan zijn onder andere Helix, Drift Protocol, Goldfinch en Parti. Parti beheert een live-streaming voorspellingmarktplatform en werkt direct samen met Polymarket.
“We hebben Polymarket’s aanwezigheid in Panama onderzocht, hun officiële documenten opgevraagd en hun hoofdkantoor in Panama-Stad bezocht. We vonden daar geen enkel teken van Polymarket. Niemand had ooit van Polymarket gehoord. Na verder onderzoek vonden we dat meer dan een dozijn andere cryptobedrijven daar niet alleen zijn ingeschreven, maar ook hetzelfde adres als hun hoofdkantoor claimen. Blijkbaar deed SBF zelfs zaken met het kantoor dat als Polymarkets hoofdkantoor wordt genoemd,” merkte Bobby Allyn van NPR op.
Het kantoor wordt volgens bronnen geleid door advocaat Mario García de Paredes. Zijn advocatenkantoor (García de Paredes Law) verrichtte ook juridisch werk voor FTX en staat genoteerd in de faillissementsdocumenten van FTX als een niet-gedekte schuldeiser aan wie nog $13.889 aan juridische diensten is verschuldigd.
Oprichter Sam Bankman-Fried zit momenteel een gevangenisstraf van 25 jaar uit voor fraude. Uit de faillissementsaanvraag blijkt dat het advocatenkantoor nog $13.889 tegoed heeft van de ingestorte exchange.
Waarom cryptobedrijven voor Panama kiezen
In 2022 kreeg Polymarket een boete van de regering-Biden voor het opereren zonder vergunning, waarna het bedrijf besloot zich offshore te vestigen. In 2024 viel de FBI het appartement van CEO Shayne Coplan in Manhattan binnen.
Overheidsfunctionarissen uit de Trump-periode hebben de druk daarna verminderd. Het ministerie van Justitie staakte zijn onderzoek.
Donald Trump Jr. trad daarna toe tot de adviesraad via zijn fonds 1789 Capital.
Een gereguleerde Amerikaanse versie van het bedrijf bereidt nu een terugkeer voor in de VS.
In april was het volume op de offshore exchange meer dan $8 miljard. Vorige maand klaagden aanklagers een Amerikaanse leger-sergeant aan wegens het gebruik van een VPN. Hij zou gewed hebben op de val van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro.
Advocaten zeggen dat de aantrekkingskracht van Panama verder gaat dan alleen belastingvoordelen. Bedrijven die buiten het land opereren, betalen geen inkomstenbelasting. Buitenlandse rechterlijke uitspraken moeten ook eerst goedgekeurd worden door het Panamese Hooggerechtshof voordat ze lokaal kunnen worden uitgevoerd.
“Vanuit belasting- en regelgevingsoogpunt biedt Panama veel voordelen,” meldde NPR, verwijzend naar Bruce Zagaris, een advocaat uit Washington die gespecialiseerd is in internationaal strafrecht.
