NoOnes-oprichter Ray Youssef wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Het onderzoek richt zich op beschuldigingen dat Youssef’s peer-to-peer cryptomarktplaats, Paxful, werkte zonder de juiste licenties en faalde om effectieve anti-witwasmaatregelen (AML) toe te passen voordat het platform in 2025 werd gesloten.
Officieren van justitie beweren ook dat Paxful transacties mogelijk maakte die gelinkt zijn aan illegale activiteiten, zoals betalingen aan platformen voor commerciële seksadvertenties. Youssef ontkent deze beschuldigingen en stelt dat deze stap opnieuw een vervolg is op de oorlog tegen crypto.
Aanklagers wijzen op jaren van compliance-gaten
Federale aanklagers hebben Youssef aangeklaagd bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Eastern District van Californië. De aanklacht gaat vooral over zijn rol als medeoprichter en voormalig CEO van Paxful.
Volgens rechtbankdocumenten verkregen door BeInCrypto, beweren de aanklagers dat Paxful onvoldoende Know Your Customer-procedures en interne compliance-controles had. Autoriteiten stellen verder dat het platform verdachte activiteiten niet tijdig rapporteerde zoals vereist door de federale wet.
Volgens autoriteiten maakte Paxful ook transacties mogelijk die gelinkt zijn aan illegale online activiteiten, zoals platformen voor commerciële seksadvertenties.
In de aanklacht werden specifieke, met datum gemarkeerde Bitcoin-transacties genoemd die volgens aanklagers vanuit Paxful-wallets zijn gestuurd naar adressen van Backpage, een online platform dat verdacht wordt van het faciliteren van illegale seksadvertenties.
Youssef heeft de beschuldigingen krachtig ontkend in meerdere berichten op sociale media.
Youssef wijst strafrechtelijke beschuldigingen publiekelijk af
In een video op zijn X-account zegt Youssef dat hij in Mexico was toen autoriteiten hem op bevel van het DOJ deporteerden naar Los Angeles. Daarna werd hij gearresteerd en naar een gevangenis in Santa Ana gebracht tot een rechter besloot dat hij onder toezicht vrij mocht komen na zijn rechtszitting. Totdat de zaak is afgerond, mag Youssef de Verenigde Staten niet verlaten.
Youssef noemt de aanklachten “nep” en stelt dat de zaak vooral draait om ongeveer $240 aan Bitcoin-transacties.
Volgens de aanklacht had Paxful een “Pay with Paxful”-knop direct op Backpage geplaatst. Zo konden gebruikers Bitcoin kopen via Paxful en deze gebruiken om advertenties op de site te betalen.
Er wordt verder vermeld dat undercover federale agenten Paxful-accounts aanmaakten en deze transacties succesvol uitvoerden, wat aanklagers zagen als bewijs dat het betaalsysteem deze activiteiten actief mogelijk maakte.
Voor Youssef bevestigt deze situatie zijn overtuiging dat de oorlog tegen crypto nooit echt is gestopt, maar nu selectiever is geworden.
“Als je een token uitbrengt zoals onze president en retail verliest een paar miljard, dan is dat prima. Ben je zoals CZ en verkoop je honderden miljarden door liquidaties en koersmanipulatie, dan is dat ook prima. Als je gewoon geld steelt van retail, dan maakt het niemand uit. Ga je gang,” zei Youssef in een video op X.
Deze gebeurtenissen komen op een lastig moment voor Youssef, die betrokken is bij verschillende crypto-projecten.
Paxful moet miljoen-dollar boete betalen
NoOnes liet vorige week via sociale media weten dat Youssef niet langer CEO van het bedrijf is. Het bedrijf benadrukte dat de juridische kwesties waar hij nu mee te maken heeft “persoonlijk en niet gerelateerd zijn aan” het besluit van het bedrijf.
Vier dagen voor de DOJ Youssef aanklaagde, bekende Paxful schuld aan drie federale misdrijven met betrekking tot Backpage.
Volgens rechtbankdocumenten gaf Paxful toe dat het heeft samengespannen om illegale prostitutie te bevorderen via grensoverschrijdende handel, heeft geopereerd als een niet-gelicentieerde geldtransactiedienst, en onvoldoende anti-witwasmaatregelen had toegepast.
In juli 2024 bekende Paxful-medeoprichter Artur Schaback ook schuld aan samenzwering om geen effectief AML-programma aan te houden in verband met hetzelfde plan.
Hoewel de federale richtlijnen een veel hogere boete voorspelden, zal Paxful $4 miljoen moeten betalen vanwege de financiële situatie van het bedrijf. De uitspraak staat gepland voor februari 2026.
