Het Directoraat-Generaal van GST Intelligence (DGGI) in India heeft naar verluidt een aanzegging gestuurd naar Binance. De regulator eist een betaling van de Goods and Services Tax (GST) van INR 722 crore, wat ongeveer gelijk is aan $86.047 miljoen
Dit is de eerste keer dat de DGGI een groot crypto bedrijf heeft aangepakt, wat een belangrijk precedent schept in de regelgevende arena.
Waarom de Indiase regulator $86 miljoen van Binance eist
Volgens de Times of India betreft de aanzegging de kosten die zijn geïnd van Indiase klanten die virtuele digitale activa (VDA’s) verhandelden op het platform van Binance. Deze transacties worden gecategoriseerd onder online informatie database toegang of ophaaldiensten (OIDAR).
Ondanks de uitgebreide wereldwijde operaties van Binance, actief in meer dan 150 landen en met ten minste 40% van het marktaandeel, had het zich niet geregistreerd onder het Indiase GST-kader. Dit verzuim heeft de crypto gigant onder nauwkeurige controle van Indiase belastingautoriteiten gebracht.
“Binance heeft naar verluidt minstens INR 4,000 crore (~$476 miljoen) verdiend aan transactiekosten die aan Indiase klanten in rekening zijn gebracht. Het bedrijf heeft een gebruikersbasis van 90 miljoen gebruikers wereldwijd, inclusief een aanzienlijk aantal klanten uit India. Uit gedetailleerd onderzoek bleek dat de inkomsten uit deze kosten werden bijgeschreven op de rekening van een Binance Group Company – Nest Services Limited – gevestigd in de Seychellen,” zei een bron van de Times of India aldus.
Lees meer: Crypto Regulatie: Wat zijn de voordelen en nadelen?
Bovendien heeft de zonale eenheid van DGGI in Ahmedabad contact opgenomen met Binance groepsbedrijven in de Seychellen, de Kaaimaneilanden en Zwitserland. Als reactie op deze ontwikkelingen heeft Binance een lokale raadsman in India aangesteld om dit aanzienlijke belastingnalevingsprobleem aan te pakken.
Verder heeft Binance eerder dit jaar goedkeuring gekregen van de Financial Intelligence Unit (FIU) van India om zich te registreren als een aanbieder van virtuele activadiensten (VASP). Echter, het bedrijf moet een boete van INR 18 crore (~$2.2 miljoen) betalen aan de FIU voor het niet naleven van de regelgeving tegen witwassen van geld (AML).
De FIU benadrukte dat Binance zijn nalevingsmaatregelen moet verbeteren volgens de Prevention of Money Laundering Act (PMLA). De directeur van FIU-India, na een grondige beoordeling van het bewijs en de indieningen van Binance, bevestigde de aanklachten tegen het bedrijf.
Lees meer: Binance Review 2024: Is het de juiste crypto exchange voor jou?
Deze controle van Binance maakt deel uit van een wereldwijde trend waarbij crypto exchanges steeds vaker worden gehouden aan strikte regelgevende normen. Evenzo, in Nigeria, werd Binance formeel beschuldigd van belastingontduiking door de federale regering van Nigeria in maart 2024. De Federal Inland Revenue Service (FIRS) van Nigeria beschuldigde Binance van het ontduiken van de belasting over de toegevoegde waarde (VAT) en de vennootschapsbelasting.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
