Franse autoriteiten hebben een gerechtelijk onderzoek gestart naar Binance. De grootste crypto exchange wordt beschuldigd van witwassen, belastingfraude en drugshandel.
Binance kreeg in mei 2022 goedkeuring van de toezichthouder in Frankrijk en werd een geregistreerde Digital Asset Service Provider (DASP) onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Juridische problemen blijven voor Binance
Ondanks de registratie beschuldigen toezichthouders de exchange nu van het schenden van zijn verplichtingen als DASP. Het onderzoek kan mogelijk leiden tot strafrechtelijke aanklachten tegen het bedrijf.
De beschuldigingen in Frankrijk weerspiegelen die waarmee Binance en zijn voormalige CEO Changpeng Zhao (CZ) in 2023 werden geconfronteerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die zaak eindigde met een recordboete van $4 miljard voor Binance en het aftreden van CZ.
Echter, vergelijkbare regulatoire controle dreigt nu voor de exchange in Frankrijk. Dit vormt opnieuw een aanzienlijke uitdaging voor Binance.
“De overtredingen hebben betrekking op de periode van 2019 tot 2024 en omvatten activiteiten in Frankrijk en de EU. Het onderzoek, gestart na klachten van gebruikers over financiële verliezen en misleidende informatie, onthulde dat Binance op dat moment noch geregistreerd noch gelicentieerd was door de AMF. Bovendien zou Binance advertenties hebben geplaatst via influencers vóór de wettelijke registratie, in strijd met de Franse wetgeving,” schreef lokale verslaggever Grégory Raymond.
De exchange blijft wereldwijd geconfronteerd worden met toenemende rechtszaken en strafrechtelijke beschuldigingen.
Als toevoeging aan de controle, heeft Binance eerder vandaag $20 miljoen aan BTC, ETH en SOL overgedragen aan Wintermute. Critici beweren dat Wintermute zich bezighoudt met marktmanipulatie door kunstmatige liquiditeit te gebruiken om particuliere investeerders oneerlijk te benadelen.
De exchange werd eerder ook beschuldigd van het noteren van meme coins met een lage marktkapitalisatie.
In de VS heeft het Hooggerechtshof onlangs bepaald dat een class-action rechtszaak tegen Binance kan doorgaan. Voormalige investeerders beweren dat het bedrijf ongeregistreerde tokens illegaal heeft verkocht.
In een aparte zaak in het VK, staat Binance voor een rechtszaak van een voormalige senior medewerker. Amrita Srivastava beweert dat ze onterecht is ontslagen door het bedrijf.
Dit zou zijn gebeurd nadat ze meldde dat een collega een steekpenning van een klant vroeg in ruil voor gunstige behandeling. De rechtszaak, ingediend afgelopen november, heeft bijgedragen aan de juridische problemen van de exchange.
Over het algemeen nemen de regulatoire acties tegen gecentraliseerde exchanges toe. Gisteren gaf KuCoin toe een onvergunde geldtransactiedienst in de VS te hebben geëxploiteerd.
Oprichters Chun Gan en Ke Tang stemden ermee in om bijna $300 miljoen aan boetes te betalen, waardoor ze gevangenisstraf ontliepen.
Franse autoriteiten hebben nog geen verdere details van het Binance-onderzoek verstrekt. Het is echter geen positieve voorspelling voor de grootste crypto exchange.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
