Canada’s Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) heeft onlangs een boete van bijna $ 4,4 miljoen opgelegd aan de wereldwijde cryptobeurs Binance.
Deze actie is een belangrijk onderdeel van een bredere aanpak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de snel groeiende digitale valutasector.
Canada geeft Binance $4,4 miljoen boete
FINTRAC ontdekte dat Binance de Canadese regels over registratie als buitenlandse gelddienstverlener aan zijn laars lapte. Ondanks waarschuwingen en verlengde deadlines heeft Binance de nationale anti-witwaswetten (AML) overtreden.
Het agentschap ontdekte dat de cryptobeurs verzuimde om meer dan 5.900 transacties in virtuele valuta ter waarde van $7.266,57 of meer per stuk te rapporteren van 1 juni 2021 tot 19 juli 2023. Dit overzicht benadrukt de obstakels van toezichthouders bij het monitoren van grote cryptotransacties en weerspiegelt de behoefte aan strenger toezicht.
“Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime is er om de veiligheid van Canadezen en de security van Canada’s economie te beschermen. FINTRAC zal blijven samenwerken met bedrijven om hen te helpen hun verplichtingen onder de Act te begrijpen en na te leven. We zullen er ook streng op toezien dat bedrijven hun steentje blijven bijdragen en we zullen passende maatregelen nemen als dat nodig is,” aldus Sarah Paquet, directeur en Chief Executive Officer van FINTRAC.
Deze straf markeert een ander uitdagend hoofdstuk in de reis van Binance op het gebied van regelgeving. Eerder dit jaar namen de Amerikaanse autoriteiten de voormalige CEO Changpeng Zhao vier maanden gevangen nadat hij had toegegeven de Amerikaanse AML-wetgeving te hebben overtreden.
Binance ging akkoord met een duizelingwekkende schikking van $4,32 miljard voor verschillende Amerikaanse aanklachten. Dit omvatte een boete van $50 miljoen betaald aan de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission en een strafrechtelijke boete.
Lees meer: Top 7 Binance.US Alternatieven die opnames in USD ondersteunen
De regelgevende acties van de Canadese en Amerikaanse autoriteiten tegen Binance zijn geen geïsoleerde incidenten. Ze zijn veeleer een teken van een wereldwijde trend om cryptocurrency exchanges strenger te controleren. Deze gezamenlijke aanpak is erop gericht om meer transparantie en verantwoording te brengen naar een markt die vaak opereert in de grijze gebieden van de internationale financiën.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
