De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Binance Australia Derivatives, waarbij het platform wordt beschuldigd van het niet beschermen van consumenten.
De toezichthouder beweert dat Binance meer dan 500 retailklanten verkeerd heeft geclassificeerd als wholesale investeerders tussen juli 2022 en april 2023. Binance zou hen belangrijke bescherming onder de Australische financiële wetten hebben ontzegd.
Weer een Binance-rechtszaak door niet-naleving regelgeving
Volgens ASIC hebben retailklanten recht op meer bescherming, waaronder een Product Disclosure Statement (PDS), een Target Market Determination (TMD) en toegang tot interne geschillenbeslechtingsmechanismen.
Vicevoorzitter Sarah Court bekritiseerde de nalevingspraktijken van Binance en noemde ze “buitengewoon ontoereikend”. Ze verklaarde dat veel klanten aanzienlijke financiële verliezen hebben geleden door het gebrek aan juiste bescherming.
“ASIC zal doorgaan met het gebruik van het volledige scala aan regelgevende en handhavingsinstrumenten om consumenten te beschermen en de marktintegriteit in de digitale activasector te handhaven,” zei Sarah Court.
De rechtszaak beschuldigt Binance van verschillende overtredingen, waaronder het niet uitgeven van verplichte PDS- en TMD-documenten, onvoldoende geschillenbeslechtingssystemen en inadequate training van werknemers voor naleving van regelgeving.
Ook beschuldigt de toezichthouder Binance ervan zijn bedrijf niet “efficiënt, eerlijk en rechtvaardig” te hebben uitgevoerd. Het zal nu straffen, verklaringen en negatieve publiciteitsbevelen eisen met deze rechtszaak.
In april 2023, na een beoordeling van zijn activiteiten, werd de Australische financiële dienstenlicentie van Binance ingetrokken. ASIC verklaarde dat de intrekking plaatsvond nadat Binance hierom had verzocht.
“Er is wat verkeerde informatie (en verwarring) over #Binance Australia. We hebben gisteren verzocht om de derivatenlicentie in te trekken. Het platform had gisteren precies 104 gebruikers. Binance_AUS zal doorgaan met het exploiteren van de spot exchange in AU,” schreef de voormalige Binance CEO CZ terug in 2023.
Deze juridische actie benadrukt de toegenomen focus van ASIC op het reguleren van de crypto-industrie. Onlangs heeft de toezichthouder Kraken’s Australische operator een boete van $12,8 miljoen opgelegd voor nalevingsinbreuken.
Een andere Australische instantie, AUSTRAC, heeft ook zijn toezicht op crypto-ATM’s verscherpt. De instantie zal van operators eisen dat ze strikte KYC-controles uitvoeren, transacties monitoren en contante opnames van meer dan $10.000 rapporteren.
Wereldwijd blijft Binance geconfronteerd worden met toenemende juridische uitdagingen. De Indiase overheid heeft het platform naar verluidt beschuldigd van $85 miljoen aan onbetaalde belastingen.
In het VK heeft een voormalige Binance-medewerker een klokkenluidersrechtszaak aangespannen, waarin wordt beweerd dat een collega een klant om een steekpenning vroeg voor voorkeursbehandeling. De klokkenluider beweert ook onrechtmatig ontslag na het melden van het wangedrag.
Over het algemeen weerspiegelt de rechtszaak tegen Binance Australia de groeiende druk van regelgevers op crypto-platforms, nu overheden hun inspanningen intensiveren om naleving van financiële wetten af te dwingen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
