Een rechtbank in Washington D.C. heeft Heather Morgan veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor haar rol bij het witwassen van geld gerelateerd aan de Bitfinex-hack van 2016.
Morgan, ook bekend onder haar rapnaam “Razzlekhan,” bekende in augustus schuldig te zijn aan samenzwering met betrekking tot witwassen van geld en het bedriegen van de Amerikaanse overheid.
Beide daders van de Bitfinex-hack zitten nu achter de tralies
Rechter Colleen Kollar-Kotelly van het districtsrechtbank sprak vandaag, 18 november, het vonnis uit over Morgan’s proces. Ze werd in 2022 samen met haar echtgenoot in Manhattan gearresteerd. Toen het proces begon, stond Morgan voor minstens vijf jaar gevangenisstraf op meerdere aanklachten van witwassen van geld en samenzwering.
Echter, ze kreeg vandaag een verminderde straf vanwege haar uitgebreide medewerking aan de aanklagers.
“Het ministerie van Justitie heeft een nieuwe juridische theorie om witwassers te vangen: ze beschuldigen van ‘een samenzwering om FinCEN te bedriegen.’ En het werd voor het eerst gebruikt in de zaak tegen crypto-hackers Ilya Lichtenstein en Heather Morgan,” schreef financieel historicus John Paul Koning op X (voorheen Twitter)
Morgan’s echtgenoot, Ilya Lichtenstein, was het brein achter de diefstal van 119.754 Bitcoin, vandaag de dag gewaardeerd op bijna $10 miljard. Hoewel Morgan niet deelnam aan de Bitfinex-hack, hielp ze Lichtenstein de gestolen crypto te verbergen.
Aanklagers beschreven hoe het paar nepidentiteiten gebruikte, kleine incrementele overboekingen deed, en meerdere crypto-exchanges gebruikte om de herkomst van de fondsen te verhullen. Ze kochten ook NFT’s, goud en cadeaukaarten met de gestolen Bitcoin van Bitfinex.
Volgens rapporten van Bloomberg kon Morgan slechts 21% van de gestolen Bitcoin witwassen. Ze deed ook meerdere transacties met de Bitfinex-fondsen op het dark web om het spoor verder te verbergen.
Eerder deze week werd Lichtenstein ook veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Dit was echter ver onder zijn mogelijke maximum van 20 jaar, aangezien hij ook aanzienlijk meewerkte met de autoriteiten. Zijn samenwerking en gebrek aan een eerder strafblad speelden blijkbaar een belangrijke rol in de verminderde straf.
De Bitfinex-hack van 2016 blijft een van de grootste cryptocurrency-diefstallen in de geschiedenis. Hollywood staat op het punt de zaak te dramatiseren in de aankomende film ‘Dutch & Razzlekhan’, met Chloë Grace Moretz als Morgan.
De film zal de transformatie van het duo van aspirant-ondernemers naar veroordeelde criminelen verkennen, met Lewis Pullman en Ariana DeBose die de cast completeren.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
