Ilya Lichtenstein, een hacker achter een van de grootste cryptocurrency-diefstallen in de geschiedenis, heeft een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen.
In 2016 orkestreerde hij de diefstal van 119.754 Bitcoin van Bitfinex door 2.000 frauduleuze transacties te autoriseren. Later werkte hij samen met zijn vrouw, Heather Morgan, om de gestolen fondsen wit te wassen.
$10 miljard aan gestolen Bitcoin
Het echtpaar bekende schuldig te zijn op 3 augustus 2023, aan samenzweringsaanklachten gerelateerd aan witwassen van geld. Morgan zal later op 18 november worden veroordeeld, en Lichtenstein zal na zijn gevangenisstraf nog drie jaar onder toezicht staan.
De Bitfinex-overval, oorspronkelijk gewaardeerd op $71 miljoen, werd een van de grootste cybermisdaden ooit toen de waarde van Bitcoin omhoog schoot. Om de zaak te kraken, werkten de IRS-Criminal Investigations unit, FBI, Homeland Security en blockchain forensisch bedrijf TRM Labs zeven jaar samen.
“Vandaag vertelde hij aan een jury dat hij enkele maanden toegang had tot de systemen van Bitfinex, en ook accounts bij andere beurzen hackte, bijvoorbeeld Coinbase en Kraken. Een deel van het gestolen geld werd gebruikt om non-fungible tokens, goud, Walmart cadeaukaarten, paddo’s en LSD te kopen,” merkte een X-gebruiker op.
Lichtensteins methodologie, die darknet-markten, verschillende beurzen, coin mixers en andere technieken gebruikte, stelde hem jarenlang in staat zijn sporen succesvol te verbergen. Pas in 2022 konden de autoriteiten uiteindelijk een enkele wallet met 94.000 BTC in beslag nemen, wat leidde tot meer onderzoeken die gouden munten, fysiek goud en dollars onthulden.
Sommigen hebben hem een “meesterlijke hacker” genoemd vanwege zijn geavanceerde proces. In maart kondigden producenten een Hollywood-film aan over Lichtenstein en Morgan die in productie is.
Bloomberg meldt dat de Amerikaanse overheid haar grootste cryptocurrency-terugwinning tot nu toe heeft bereikt door de gestolen activa van Lichtenstein in beslag te nemen. Ondanks dat hij een mogelijke straf van 25 jaar onder ogen zag, kreeg hij later aanzienlijke clementie voor zijn medewerking met de autoriteiten en het getuigen in andere cryptocurrency-zaken, waaronder Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog en zijn rol bij de overval
Op 8 november werd Roman Sterlingov, de oprichter van Bitcoin Fog, veroordeeld tot 12 jaar voor het bedienen van hetzelfde hulpmiddel dat Lichtenstein in staat stelde de Bitfinex-overval uit te voeren.
Bitcoin Fog, een darknet coin mixer, speelde een cruciale rol in Lichtensteins schema om fondsen wit te wassen. Coin mixers verbergen transactiesporen door meerdere overdrachten te mengen, waardoor ze moeilijk te traceren zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Tornado Cash.
Het persbericht van het DoJ stelt dat Sterlingov zijn tool bewust gebruikte om fondsen van verschillende illegale activiteiten wit te wassen.
“Zoals bewezen tijdens het proces, creëerde en gebruikte Roman Sterlingov een online tool om honderden miljoenen aan illegale transacties te verwerken, waardoor darknet-drugshandelaren en degenen die kinderpornografisch materiaal verkopen, konden opereren. De uitspraak van vandaag zendt een onmiskenbare boodschap: degenen die criminelen helpen met online betalingen voor hun illegale activiteiten, zullen serieuze straffen onder ogen zien,” zei de Amerikaanse advocaat Graves.
Sterlingov werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en kreeg een boete van $395,6 miljoen. Hij moest ook in beslag genomen cryptocurrencies en contant geld ter waarde van ongeveer $1,76 miljoen afstaan. Daarnaast verloor hij het eigendom van zijn Bitcoin Fog-wallet, die ongeveer 1.345 Bitcoins bevat ter waarde van meer dan $103 miljoen.
Bitcoin Fog was tien jaar actief en verwerkte meer dan 1,2 miljoen Bitcoin-transacties ter waarde van ongeveer $400 miljoen. De meeste fondsen kwamen van darknet-markten en ondersteunden verschillende illegale activiteiten.
In maart 2024 werd Sterlingov door een jury veroordeeld voor witwassen van geld, samenzwering en het bedrijven van een ongelicenseerd geldtransmissiebedrijf na een proces van een maand.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
