Een federale grand jury heeft drie Russische individuen aangeklaagd voor het runnen van Blender.io en Sinbad.io, twee crypto-mixing diensten die naar verluidt werden gebruikt voor het witwassen van geld.
Het onderzoek van het DOJ heeft aangetoond dat deze twee mixers werden gebruikt om opbrengsten van verschillende ransomware-aanvallen, crypto-oplichting en andere misdaden wit te wassen.
DOJ’s hard optreden tegen crypto witwassen
Crypto mixers stellen gebruikers in staat om de oorsprong van hun cryptocurrency-transacties te verbergen. Volgens de aanklacht exploiteerden de beschuldigden platforms die criminelen hielpen om illegaal verkregen fondsen te verhullen, waaronder ransomware-betalingen en opbrengsten van draadfraude.
De drie aangeklaagde individuen zijn Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik en Anton Vyachlavovich. Ze worden allemaal beschuldigd van meerdere aanklachten van samenzwering om witwassen van geld te plegen en het runnen van een niet-gelicentieerd geldtransactiebedrijf.
“Door naar verluidt deze mixers te exploiteren, maakten de verdachten het gemakkelijker voor door de staat gesponsorde hackgroepen en andere cybercriminelen om te profiteren van misdrijven die zowel de openbare veiligheid als de nationale veiligheid in gevaar brachten,” zei Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.
Blender.io opereerde tussen 2018 en 2022 en adverteerde zijn diensten op forums met claims van een “No Logs Policy.” Het platform beloofde om alle transactiegegevens te wissen.
Ook was er geen registratie of persoonlijke informatie vereist, met de mededeling dat de identiteit van gebruikers niet kon worden getraceerd.
Nadat Blender.io in 2022 stopte met zijn activiteiten, werd Sinbad.io gelanceerd als een vergelijkbare Bitcoin-mixing dienst. Het bleef geanonimiseerde transacties aanbieden totdat het op 27 november 2023 door de wetshandhaving offline werd gehaald.
Het Department of Justice werkte samen met Nederlandse aanklagers om de beschuldigden te onderzoeken en aan te klagen. Alle drie de individuen zullen nu terechtstaan.
“In november 2023 heeft OFAC Sinbad.io gesanctioneerd, waarbij het publiekelijk het gebruik ervan door een door de DPRK gesponsorde hackgroep en cybercriminelen aanhaalde om transacties te verhullen die verband houden met andere criminele activiteiten. We rustten echter niet op onze lauweren met dit eerste succes. We bleven ons richten op het identificeren van de individuen die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling ervan en het waarborgen van hun verantwoordelijkheid,” zei Sean Burke, Special Agent van FBI Atlanta.
Voortdurende controle van crypto mixers
Crypto-mixing diensten hebben steeds meer kritiek gekregen omdat ze het witwassen van geld vergemakkelijken. Overheden wereldwijd hebben deze platforms aangepakt om illegale financiële activiteiten te beperken.
In 2023 heeft de Amerikaanse schatkist voorstellen geïntroduceerd om strengere eisen voor het bijhouden van gegevens en rapportage op mixers op te leggen.
Evenzo kondigden Zuid-Koreaanse autoriteiten plannen aan in 2024 om hard op te treden tegen deze diensten, met name vanwege hun gebruik door Noord-Koreaanse hackers.
Ook heeft de Amerikaanse schatkist eerder Tornado Cash gesanctioneerd, een van de grootste crypto-mixers. Echter, een federaal hof van beroep hief die sancties verrassend op eind 2024.
Ondertussen heeft Coinbase ook verdedigd dat crypto-mixers legitieme toepassingen hebben. De exchange stelt dat deze platforms privacy bieden voor legale transacties en niet uitsluitend hulpmiddelen zijn voor criminele activiteiten.
De zaak tegen Blender.io en Sinbad.io weerspiegelt de voortdurende uitdagingen waarmee regelgevers worden geconfronteerd bij het balanceren van financiële privacy en het bestrijden van illegale activiteiten in de cryptocurrency-industrie.
Wirex
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Coinbase
Margex
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
