Tron’s T3 Financial Crime Unit, gevormd door een samenwerking tussen Tron, Tether en TRM Labs, heeft sinds de oprichting in september $100 miljoen in Tether’s USDT bevroren.
De eenheid richt zich op het identificeren en blokkeren van illegale activiteiten met de stablecoin.
Crypto witwassen blijft een kritieke uitdaging
T3’s inspanningen omvatten het analyseren van miljoenen transacties over vijf continenten. Volgens een recent verklaring heeft de eenheid meer dan $3 miljard aan USDT-transacties gemonitord.
TRM Labs biedt blockchain-intelligentie tools om te helpen bij het identificeren en bevriezen van fondsen die verband houden met criminele activiteiten op de Tron blockchain.
Met $60 miljard aan USDT in omloop op Tron, vertegenwoordigt het het op een na grootste stablecoin-netwerk na Ethereum. De meest voorkomende bron van bevroren fondsen komt voort uit “witwassen als een dienst“, waarbij criminelen dark web-diensten gebruiken om illegale opbrengsten schoon te maken.
Ondertussen zijn andere doelen investeringsfraude, drugshandel, terrorismefinanciering, chantage, hacking-incidenten en gewelddadige misdaad.
T3 ontdekte ook $3 miljoen in USDT gelinkt aan Noord-Koreaanse actoren. Deze fondsen werden naar verluidt gebruikt om de fondsenwervingsinspanningen van het regime te ondersteunen via crypto-exploits.
Financiële criminaliteit en crypto-regulering in focus
Het voorkomen van witwassen is een centrale zorg gebleven voor zowel regelgevers als de crypto-industrie. Deze focus werd in 2024 geïntensiveerd en zal naar verwachting een topprioriteit blijven in 2025.
Eerder in 2024 kreeg Binance een boete van $4,4 miljoen in Canada voor het schenden van anti-witwas (AML) regelgeving. Ondanks herhaalde waarschuwingen voldeed de exchange niet aan de nationale AML-wetten.
Bovendien zijn Binance en zijn voormalige CEO Changpeng Zhao (CZ) gedaagden in een class-action rechtszaak ingediend in Seattle. De rechtszaak beweert dat de tekortkomingen van de exchange in AML-maatregelen crypto-witwasactiviteiten mogelijk maakten, waardoor drie investeerders hun gestolen activa niet konden terugkrijgen.
In een andere spraakmakende zaak kreeg Alexey Pertsev, een Tornado Cash-ontwikkelaar, een gevangenisstraf van 64 maanden van een Nederlandse rechtbank. Pertsev werd veroordeeld voor het witwassen van $1,2 miljard via het crypto-mixing platform.
Ondertussen heeft een federaal hof van beroep in de VS de sancties van het ministerie van Financiën tegen Tornado Cash vernietigd. De beslissing wakkerde discussies aan over het reguleren van blockchain-tools, terwijl privacyzorgen en misdaadpreventie in balans worden gehouden.
Ook kwam USDT-uitgever Tether in 2024 onder vuur te liggen voor soortgelijke witwasbeschuldigingen. In oktober beweerde een Wall Street Journal-rapport dat derden Tether mogelijk hebben gebruikt om activiteiten zoals drugshandel, terrorismefinanciering en hacking te vergemakkelijken.
Echter, Tether CEO Paolo Ardoino verwierp deze beweringen. Hij ontkende dat er een lopend onderzoek naar crypto-witwassen tegen het bedrijf was.
Inspanningen zoals die geleid door Tron’s T3-eenheid weerspiegelen de groeiende behoefte aan verantwoording en toezicht binnen de crypto-sector. Wereldwijde regelgevers en belanghebbenden in de industrie zullen blijven werken aan het terugdringen van financiële misdaden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
