Het navigeren door de regelgeving van de wereldwijde cryptocurrency-industrie kan een ontmoedigende taak zijn voor bedrijven. With high stakes, non-compliance can lead to severe legal ramifications, including potential criminal charges for crypto founders and senior executives.
Nicola Massella, een Web3-jurist bij Storm Partners, deelde met BeInCrypto waardevolle inzichten over hoe cryptobedrijven compliance-valkuilen kunnen vermijden.
AML-compliance begrijpen
Anti-witwasnormen (AML) zijn van cruciaal belang voor de cryptocurrency-industrie. Massella benadrukte dat het naleven van deze standaarden niet optioneel is.
“AML-kwesties staan al sinds de begindagen van Bitcoin op de voorgrond bij toezichthouders. Daarom is het naleven van AML-standaarden van het grootste belang,” merkte Massella op.
De Europese Unie heeft bijvoorbeeld aanvankelijk “virtuele valuta” gereguleerd, voornamelijk om AML-risico’s te beperken. De huidige crypto-industrie beschikt over geavanceerde tools voor het screenen van wallets en het analyseren van transacties.
De onveranderlijkheid en transparantie van blockchain bieden een kans om traditionele financiële systemen te overtreffen bij het voorkomen van AML-bedreigingen. Cryptoplatforms moeten deze technologieën volledig omarmen om hun compliancestandaarden te verhogen.
Hoewel sommigen beweren dat AML-compliance in strijd is met de decentralisatie- en autonomieprincipes van crypto, weerlegt Massella deze opvatting. Het voorkomen van illegale activiteiten is essentieel voor de mainstream acceptatie van cryptocurrencies. Hij benadrukte zero-knowledge proofs als een veelbelovende innovatie die AML-preventie in evenwicht brengt met privacy en decentralisatie.
Effectieve contracten opstellen
Het opstellen van contracten in de crypto-industrie brengt unieke uitdagingen met zich mee vanwege de innovatieve aard van transacties zoals tokenverkoop en het verstrekken van liquiditeit door DeFi. Bij deze contracten zijn vaak partijen uit verschillende landen betrokken en ze worden online uitgevoerd, wat de complexiteit verhoogt.
Een cruciaal aspect is de afdwingbaarheid van rechtsmiddelen in geval van schending. Het werken met entiteiten zonder substantiële assets kan beslissingen van rechtbanken ineffectief maken. Traditionele rechtbanken kunnen ook moeite hebben met cryptogerelateerde geschillen door een gebrek aan gevestigde precedenten.
Massella raadde af om algemene contractsjablonen te gebruiken of contracten van bekenden te hergebruiken. Crypto-gerelateerde overeenkomsten vereisen een advocaat met diepgaande praktijkkennis om contracten op maat te maken voor de unieke kenmerken van elke deal.
“Mijn belangrijkste advies aan crypto-ondernemers is om generieke contractsjablonen of het hergebruiken van contracten van bekenden te vermijden als kostenbesparende maatregel,” vertelde Massella aan BeInCrypto.
Lees meer: Hoe beïnvloedt regelgeving cryptomarketing? Een complete gids
Bovendien benadrukte hij dat strategieën voor geschillenbeslechting in de crypto-industrie vergelijkbaar zijn met andere commerciële contexten. De eerste stap bestaat uit het evalueren van de positie van de klant en het potentieel voor een schikking. Dit wordt gevolgd door onderhandelingen met de wettelijke vertegenwoordigers van de andere partij om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.
Bij consumentgerelateerde geschillen spelen extra factoren een rol. Reputatie weegt sterk in de crypto-industrie. Platforms zijn misschien niet wettelijk verplicht om gebruikers te compenseren voor verliezen als gevolg van hacking of systeemstoringen, maar als ze dat wel doen, kan dat het vertrouwen van de klant en de merkintegriteit vergroten.
Het handhaven van een professionele houding en het scheiden van emoties van zakelijke beslissingen is cruciaal. Voor crypto-ondernemers is het belangrijk om zich te richten op constructieve betrokkenheid en groei in plaats van conflicten.
Een cryptobedrijf structureren
Bij het structureren van een cryptobedrijf, vooral met het oog op fusies en overnames, moeten verschillende factoren in overweging worden genomen. De regelgeving die is afgestemd op de specifieke activiteiten van elk cryptoproject is van vitaal belang. Naleving van relevante regelgeving is essentieel, aangezien het wettelijk kader voor Web3 sterk verschilt per jurisdictie.
Bedrijfsstructuren in de crypto-industrie zijn vaak complex en omvatten meerdere entiteiten in verschillende rechtsgebieden. Deze complexiteit is een reactie op de verschillende juridische en regelgevende omgevingen wereldwijd. Ondernemers moeten hier doorheen navigeren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving van elke jurisdictie.
Inzicht in de impact van de regelgeving op de haalbaarheid en structuur van de deal is cruciaal bij fusies en overnames. Juridische due diligence, bedrijfswaardering, operationele integratie en toekomstige groeivooruitzichten zijn allemaal afhankelijk van naleving van de regelgeving.
Daarnaast zijn er in de crypto-industrie vaak stichtingen en verenigingen betrokken bij de bedrijfsstructuren. Deze entiteiten kunnen voordelig zijn in verband met token-gebaseerde organisaties en de rechten en belangen van token holders beschermen.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Samengevat, het vermijden van compliance valkuilen in de crypto-industrie vereist een diepgaand begrip van AML-normen, effectief opstellen van contracten, robuuste strategieën voor geschillenbeslechting en een uitgebreide aanpak van bedrijfsstructurering. Met deze deskundige tips kunnen cryptobedrijven effectiever door de regelgeving navigeren en zich positioneren voor succes op de lange termijn.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
