Het strafproces wegens fraude van Do Kwon, medeoprichter en voormalig CEO van Terraform Labs, staat voorlopig gepland voor januari 2026 in de Verenigde Staten.
De tijdlijn houdt rekening met de verwerking van zes terabyte aan data als onderdeel van de ontdekkingsfase.
Een berg van bewijs tegen Do Kwon
Tijdens een hoorzitting in Manhattan benadrukten aanklagers aanzienlijke vertragingen door uitdagingen bij het beoordelen van het bewijs. Aanklagers proberen naar verluidt vier telefoons te ontsleutelen die zijn verkregen van de Montenegrijnse autoriteiten en belangrijke documenten uit het Koreaans te vertalen.
Hoofdaanklager Jared Lenow legde uit dat toegang krijgen tot versleutelde informatie van deze apparaten een belangrijke hindernis blijft. De telefoons werden overgedragen toen Kwon op 31 december 2024 aan de VS werd uitgeleverd.
Vorige week pleitte Do Kwon ‘niet schuldig’ aan een aanklacht van negen punten. De aanklachten omvatten effectenfraude, draadfraude, grondstoffenfraude en samenzwering tot witwassen van geld.
Deze beschuldigingen komen voort uit de $40 miljard ineenstorting van het Terra/LUNA-ecosysteem in 2022.
Kwon’s uitlevering uit Montenegro werd afgerond op oudejaarsavond nadat minister van Justitie Bojan Bozovic het verzoek van de VS had goedgekeurd. De beslissing was gebaseerd op juridische criteria die de Amerikaanse jurisdictie boven Zuid-Korea bevoordeelden.
Ondertussen wordt verwacht dat zijn proces vergelijkbaar zal zijn met dat van FTX’s Sam Bankman-Fried. Echter, de beschuldigingen tegen Kwon zijn ernstiger en het aantal slachtoffers is veel hoger dan bij de FTX-ineenstorting.
Bankman-Fried zit momenteel een straf van 25 jaar uit. Echter, de oprichter van Terraform Labs kan een strengere straf krijgen als hij volgend jaar schuldig wordt bevonden.
In juni 2024 bereikte Terraform Labs een schikking met de SEC. De overeenkomst vereiste dat het bedrijf $4,47 miljard aan boetes zou betalen. Dit omvatte $3,6 miljard aan ontnemingsboetes, $420 miljoen aan civiele boetes en $467 miljoen aan rente vóór de uitspraak.
Kwon werd ook persoonlijk veroordeeld tot het betalen van meer dan $200 miljoen, bestaande uit $110 miljoen aan ontneming, $80 miljoen aan civiele boetes en $14,3 miljoen aan rente.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
