Volgens lokale berichten heeft de minister van Justitie van Montenegro een bevel ondertekend om Terraform Labs-oprichter Do Kwon uit te leveren aan de Verenigde Staten, waarbij het verzoek van Zuid-Korea om uitlevering is afgewezen. De Zuid-Koreaanse autoriteiten beschuldigen Kwon van het misleiden van investeerders en het verbergen van activa.
Deze beslissing volgt op een uitspraak van het Hooggerechtshof in Montenegro, die bevestigde dat aan de wettelijke vereisten voor uitlevering was voldaan.
Do Kwon voor de rechter in de VS
Eerder deze week meldde BeInCrypto dat een Amerikaanse uitlevering waarschijnlijk was nadat de rechtbank van Montenegro het beroep van Do Kwon tegen uitlevering had afgewezen, daarbij verwijzend naar juridische gebreken in zijn zaak.
Hoewel de uitleveringsdatum nog niet definitief is, zal Kwon waarschijnlijk een proces tegemoet zien vergelijkbaar met dat van Sam Bankman-Fried. De oprichter van FTX zit momenteel een straf van 25 jaar uit, en hij werd ook uitgeleverd vanuit de Bahama’s. Zijn uitlevering was echter veel minder gecompliceerd dan die van Kwon.
“Rekening houdend met de uitspraak van het Hooggerechtshof heeft het Ministerie van Justitie alle feiten en omstandigheden beoordeeld en criteria zoals de ernst van de strafbare feiten, de locatie van hun plegen, de nationaliteit van de gevraagde persoon, evenals andere omstandigheden geëvalueerd. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de meerderheid van de door de wet gestelde criteria in het voordeel zijn van het verzoek om uitlevering door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten,” verklaarde het Ministerie van Justitie in zijn aankondiging.
De oprichter van Terraform Labs wordt zowel in de VS als in Zuid-Korea onderzocht voor zijn rol in een grote cryptocrash in mei 2022.
Destijds zorgde de crash van TerraUSD en Luna voor een verlies van $40 miljard op de cryptomarkt en veroorzaakte het wijdverspreide financiële gevolgen, wat leidde tot het faillissement van verschillende bedrijven in de sector.
Bovendien beweren de autoriteiten dat Kwon investeerders heeft misleid en vermoeden ze dat hij aanzienlijke activa heeft verborgen. In maart 2023 werden Kwon en zijn zakenpartner, Han Chong Jun, gearresteerd op de luchthaven van Podgorica in Montenegro terwijl ze probeerden een vlucht naar Dubai te nemen met valse paspoorten.
Kwon werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf in Montenegro. Hij is echter momenteel gedetineerd in het Spuž Centrum voor Opvang van Buitenlanders.
Historische schikking met de SEC
In juni 2024 bereikte Terraform Labs een historische schikking met de SEC, waarbij werd overeengekomen om $4,47 miljard aan boetes te betalen. De schikking omvatte $3,6 miljard aan ontnemingsboetes, een civiele boete van $420 miljoen en $467 miljoen aan rente vóór de uitspraak.
Bovendien werd Kwon persoonlijk bevolen om meer dan $200 miljoen te betalen, inclusief $110 miljoen aan ontneming, $80 miljoen aan civiele boetes en $14,3 miljoen aan rente.
Er is ook controverse ontstaan rond Kwon’s vermeende politieke connecties in Montenegro. Er zijn berichten dat hij mogelijk financiële banden heeft met lokale politieke figuren, waaronder Milojko Spajic, leider van de Europa Nu-partij.
Over het algemeen hebben deze connecties zorgen gewekt over mogelijke inmenging in het uitleveringsproces. In 2023 riep de premier van Montenegro op tot een onderzoek naar deze beweringen, wat een extra laag van complexiteit aan de zaak toevoegde.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
