Het Department of Justice (DOJ) heeft op 10 juli aangekondigd dat HDR Global Trading Limited, bekend als de cryptobeurs BitMEX, schuldig heeft gepleit aan het schenden van de Bank Secrecy Act (BSA).
De DOJ beweerde dat BitMEX opereerde zonder een adequaat anti-witwasprogramma (AML). De oprichters van BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed en de eerste werknemer, Gregory Dwyer, werden geconfronteerd met de beschuldigingen.
BitMEX reageert op de aanklachten van de DOJ
Ondanks het feit dat BitMEX actief is in de VS en zijn klanten bedient, had het alleen een e-mailadres nodig om toegang te krijgen en negeerde het de “ken-uw-klant” (KYC)-vereisten. Volgens de DOJ faciliteerde deze nalatigheid illegale activiteiten via het platform.
De openbare aanklager voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, benadrukte de ernst van de overtreding. Hij verklaarde dat de acties van de exchange een aanzienlijke bedreiging vormden voor de integriteit van het financiële systeem.
“Zoals de oprichters van BitMEX in de federale rechtbank toegaven, opereerde het bedrijf zonder een zinvol AML-programma, waardoor het zichzelf openstelde voor witwaspraktijken en ontduiking van sancties,” zei Williams.
Lees meer: Top 9 Veiligste Crypto Exchanges in 2024
Daarnaast merkte de waarnemend assistent-directeur van de FBI, Christie M. Curtis, op dat de lakse toegang tot de service en de opzettelijke niet-naleving van de regels werden ingegeven door winstbejag.
“Het pleidooi van vandaag vertegenwoordigt de vastberaden toewijding van de FBI om ervoor te zorgen dat alle financiële wetten van de VS worden nageleefd, om het financiële systeem van de VS te beschermen en om degenen die proberen een omweg te vinden om winst te maken, ter verantwoording te roepen,” verklaarde Curtis.
In reactie op de aankondiging van de DOJ zei BitMEX dat de BSA-aanklacht, die eerder tegen de oprichters werd ingediend in 2020 en veroordeeld in 2022, niet nieuw is. Het bedrijf benadrukt dat het sindsdien zijn activiteiten volledig heeft hersteld.
“Onze gebruikers, partners en regelgevende belanghebbenden erkennen dat onze compliance standaarden enorm zijn veranderd sinds de periode waarop de BSA aanklacht betrekking heeft,” luidt de officiële verklaring van BitMEX.
Het bedrijf merkte ook op dat deze kosten geen invloed hebben op de bedrijfsvoering. Het bevestigt opnieuw zijn toewijding aan het handhaven van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, vertrouwen en financiële stabiliteit.
BitMEX stelt dat er geen verdere boetes moeten worden opgelegd vanwege de aanzienlijke bedragen die al zijn betaald door de oprichters en door schikkingen met de CFTC en FinCEN. Het bedrijf merkte ook op dat deze aanklachten geen invloed zouden hebben op de bedrijfsvoering. Het bevestigt opnieuw zijn toewijding aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van veiligheid, vertrouwen en financiële stabiliteit.
Lees meer: 10 Beste Crypto Exchange Reviews voor juli 2024
De BitMEX-zaak weerspiegelt een breder toezicht op de crypto-industrie. Andere grote exchanges, zoals Binance, hebben soortgelijke sancties opgelegd gekregen.
De oprichter en voormalig CEO van Binance, Changpeng Zhao, werd onlangs veroordeeld tot vier maanden federale gevangenisstraf voor het niet implementeren van de juiste AML-protocollen. De Amerikaanse rechtbanken maken zich ook op om individuen te veroordelen die verbonden zijn aan de ter ziele gegane cryptobeurs FTX.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
