Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn optreden tegen internationale witwaspraktijken opgevoerd. De autoriteiten hebben Maximilien de Hoop Cartier, die banden zou hebben met de familie Cartier, aangeklaagd voor het witwassen van drugsgeld via cryptocurrency.
In een parallelle ontwikkeling pleitte Alexander Vinnik, beheerder van de BTC-e cryptobeurs, schuldig aan het witwassen van meer dan $9 miljard. Deze inspanningen laten zien hoe de DOJ haar inspanningen tegen financiële misdrijven met digitale valuta opvoert.
Erfgenaam Cartier verwikkeld in samenzwering van miljoenen dollars voor witwassen
Op 2 mei klaagde het DOJ Maximilien de Hoop Cartier samen met vijf Colombiaanse staatsburgers aan voor hun betrokkenheid bij het witwassen van opbrengsten uit drugshandel tussen de VS en Colombia met behulp van cryptocurrency. Maximilien beweerde dat hij afstamde van de prestigieuze Cartier familie en werd gearresteerd in Miami. Hij wordt nu geconfronteerd met een reeks ernstige beschuldigingen.
De ambtenaren beschuldigden hem van samenzwering tot het witwassen van geld en het uitvoeren van witwasactiviteiten, op elke aanklacht staat een gevangenisstraf van twintig jaar. Cartier wordt ook beschuldigd van bankfraude, wat tot dertig jaar gevangenisstraf kan leiden.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Daarnaast klaagden de autoriteiten hem aan voor het uitvoeren van een monetaire transactie met eigendom afkomstig van specifieke onwettige activiteiten, wat zou kunnen leiden tot een mogelijke gevangenisstraf van tien jaar. Tot slot klaagde het DOJ Cartier ook aan voor het runnen van een geldtransactie zonder vergunning, wat kan leiden tot vijf jaar gevangenisstraf.
Cartier zette naar verluidt drugsopbrengsten om in de stablecoin Tether en vervolgens in Amerikaanse dollars. Hij maakte gebruik van een netwerk van lege vennootschappen en bankrekeningen in de VS voor deze transacties zonder vergunning. Dit plan omvatte het runnen van een over-the-counter cryptocurrency exchange zonder vergunning.
Officier van justitie Damian Williams gaf zijn mening over de zaak. Hij prees het niet aflatende werk van de wetshandhavers en officieren van justitie bij de aanpak van witwaspraktijken en drugshandel in de zaak Cartier.
“Cartier zou bovendien een reeks financiële overtredingen hebben begaan terwijl hij met dit witwasnetwerk samenwerkte, wat resulteerde in honderden miljoenen dollars aan onwettige transacties. Ik prijs de inspanningen van onze rechtshandhavingspartners en de professionele aanklagers van dit bureau die onvermoeibaar werken aan het onderzoeken en verstoren van deze witwas- en drugshandelnetwerken. We zullen het Amerikaanse financiële systeem blijven beschermen tegen uitbuiting,” aldus Williams.
Naast Cartier worden verschillende Colombiaanse staatsburgers in deze zaak ernstig beschuldigd. Het DOJ beschuldigde Leonardo de Jesus Zuluaga Duque van samenzwering om geld wit te wassen en meer dan vijf kilo cocaïne in de VS te importeren. Deze overtredingen kunnen leiden tot levenslange gevangenisstraf.
Ook Alexander Areiza Ceballos en Adrian Fernando Areiza Ceballos worden beschuldigd van samenzwering om meer dan vijf kilo cocaïne in de VS in te voeren. Op deze aanklacht staat een verplichte minimumstraf van 10 jaar en levenslang.
De autoriteiten hebben ook Erica Milena Lopez Ortiz en Felipe Estrada Echeverry aangeklaagd. Zij worden elk beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld, een misdaad waarop een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar staat.
BTC-e Exchange Operator pleit schuldig
Na het verhaal van Cartier is er nog een andere belangrijke ontwikkeling die de complexiteit van het wereldwijde witwassen van geld benadrukt. Op 3 mei kondigde de DOJ aan dat Alexander Vinnik, die verbonden was aan BTC-e, had bekend dat hij betrokken was bij een omvangrijke witwasoperatie.
BTC-e was ooit een opmerkelijke speler in de crypto-uitwisselingsindustrie. De DOJ wees erop dat BTC-e meer dan 9 miljard dollar aan transacties verwerkte. Bovendien diende het als financieel centrum voor cybercriminelen, variërend van ransomware-profiteurs tot drugshandelaren.
Bovendien voldeed BTC-e niet aan de Amerikaanse regelgevende normen, waaronder anti-witwas- en klantidentificatievereisten. Hierdoor werd BTC-e het platform bij uitstek voor de anonimisering van illegale opbrengsten.
Bij het bespreken van de zaak van Vinnik, benadrukte plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco de internationale inspanning die nodig is om dergelijke complexe operaties aan te pakken. Ze benadrukte ook de wereldwijde samenwerking die nodig is voor het ontmantelen van geraffineerde constructies.
“Deze schuldbekentenis weerspiegelt de voortdurende inzet van het departement om alle middelen in te zetten om het witwassen van geld te bestrijden, cryptomarkten te controleren en restitutie voor slachtoffers te innen,” voegde Monaco eraan toe.
Deze aankondiging volgde op een rapport van BeInCrypto, dat een gedetailleerd overzicht gaf van de aanklachten die de DOJ had ingediend tegen Aliaksandr Klimenka, een Wit-Russische en Cypriotische staatsburger. De ambtenaren beweerden dat hij betrokken was bij een ingewikkeld witwasprogramma via BTC-e. Een aanklacht in februari schetste dat Klimenka, samen met Vinnik, BTC-e beheerde van 2011 tot de sluiting in juli 2017.
Lees meer: Hoe de juiste crypto-exchange te kiezen
De recente acties tegen Cartier en Vinnik tonen de niet aflatende toewijding van het Ministerie van Justitie. Deze inspanningen zijn erop gericht om het Amerikaanse financiële systeem te beschermen tegen de uitbuiting van internationale witwassers op hoog niveau.
Inderdaad, cryptocurrency wordt vaak in verband gebracht met het witwassen van geld door autoriteiten over de hele wereld. Recent onderzoek van Chainalysis in 2023 laat echter een opmerkelijke daling zien in illegale cryptocurrency-transacties. Illegale adressen stuurden $22,2 miljard naar diensten, een daling ten opzichte van $31,5 miljard in 2022.
In tegenstelling tot de perceptie dat cryptocurrencies voornamelijk worden gebruikt voor het witwassen van geld, benadrukt het rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat criminele organisaties de voorkeur geven aan traditionele contante transacties voor dergelijke activiteiten. Deze bevinding wijst op een lager risico van cryptocurrencies bij het witwassen van geld in vergelijking met algemene methoden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
