Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft het adviesbureau Forensic Risk Alliance (FRA) geselecteerd om toezicht te houden op Binance.
Deze ontwikkeling volgt op Binance’s schuldbekentenis aan het schenden van Amerikaanse witwasregels en handelssancties.
Waarom DOJ FRA verkoos boven Sullivan & Cromwell
Deze benoeming komt voort uit een pleidooi overeenkomst die Binance afgelopen november sloot. Als onderdeel van de deal stemde Binance ermee in om een aanzienlijke boete van $ 4,3 miljard te betalen.
Bovendien pleitte de oprichter van Binance , Changpeng Zhao, schuldig en nam ontslag als CEO. Daarom veroordeelde de rechtbank hem op 30 april tot vier maanden gevangenisstraf.
Lees meer: Binance Review 2024: Is het de juiste cryptobeurs voor jou?
Als toezichthouder van Binance zullen de verantwoordelijkheden van FRA uitgebreid zijn. Ze krijgen toegang tot de interne administratie, faciliteiten en medewerkers van Binance om ervoor te zorgen dat de pleidooi overeenkomst wordt nageleefd. Ze moeten de activiteiten van het bedrijf controleren en direct rapporteren aan de Amerikaanse overheid.
FRA kreeg de voorkeur boven het bekende Wall Street advocatenkantoor Sullivan & Cromwell, dat aanvankelijk werd beschouwd als de waarschijnlijke kandidaat, samen met verschillende andere topkandidaten. Het verloor de voorkeur vanwege de associatie met het nu failliete FTX.
Critici, met name degenen die financiële verliezen hebben geleden door de ondergang van FTX, hebben Sullivan & Cromwell beschuldigd van het niet ontdekken van fraude door FTX medeoprichter Sam Bankman-Fried. Daarom hebben de leden van de community hun tevredenheid geuit over de beslissing om de benoeming van Sullivan & Cromwell te voorkomen.
“Na maanden van bureaucratische vertragingen heeft Binance eindelijk een monitor, en het corrupte Sullivan & Cromwell heeft de schacht gekregen,” schreef lid van de cryptocommunity Rho Rider op X (Twitter).
Ondanks de tegenslag met het ministerie van Justitie wordt verwacht dat Sullivan & Cromwell een apart vijfjarig toezichthouderschap voor Binance zal krijgen voor het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën. Deze rol zal erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat Binance voldoet aan de eisen om verdachte activiteiten te rapporteren, een maatregel die voortkomt uit eerdere beschuldigingen van het ministerie van Financiën.
In andere ontwikkelingen heeft Binance er ook mee ingestemd een boete te betalen aan de Indiase Financial Intelligence Unit (FIU-IND) om zijn activiteiten in het land voort te zetten. Dit is een belangrijke mijlpaal in een regio waar de autoriteiten strenge anti-witwaswetten (AML) handhaven.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Bovendien heeft Canada’s Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) een boete van $ 4,4 miljoen opgelegd aan Binance. FINTRAC beweert dat Binance niet heeft voldaan aan de Canadese AML-regelgeving, wat de voortdurende uitdagingen op het gebied van regelgeving in de cryptosector benadrukt.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
