Een inwoner van Ohio, Larry Harmon, heeft een gevangenisstraf van drie jaar gekregen voor het beheren van Helix, een darknet mixer.
Gedurende zijn operatie beheerde Harmon $300 miljoen aan witgewassen activa, waarvan het merendeel afkomstig was van of ging naar darknet drugsmarkten.
Helix Mixer-beheerder Larry Harmon veroordeeld tot 3 jaar
Harmon bekende schuldig te zijn in 2021 aan het beheren van een cryptocurrency mixing platform dat verbonden was aan illegale activiteiten. Op 15 november verleende de Amerikaanse districtsrechter Beryl Howell hem een milde straf, waarbij zijn medewerking in het Bitcoin Fog onderzoek werd erkend. Deze zaak betrok ook Harmon en een ander individu bij de Bitfinex overval.
Beiden gaven getuigenis over Bitcoin Fog, dat de Bitfinex hacker jarenlang gebruikte om gestolen activa wit te wassen. De veroordeling van alle drie de individuen vond plaats binnen een tijdsbestek van 48 uur.
“De omvang en de impact van de witwasoperatie van de verdachte was verbijsterend,” zei Alden Pelker, een aanklager in de Bitcoin Fog zaak. “Hij bracht zoekmachineoptimalisatie naar lokale cocaïnehandelaren,” zei ze.
Harmon bouwde oorspronkelijk de Helix mixer om te verbeteren op Bitcoin Fog’s functies. Hij stopte uiteindelijk met de operaties van Helix twee jaar voor zijn arrestatie en getuigde in de rechtbank, waardoor zijn straf werd teruggebracht van een maximum van twintig jaar naar slechts drie. De autoriteiten hebben Harmon bevolen om $311 miljoen aan activa af te staan, wat overeenkomt met de waarde van ten minste 354.468 Bitcoin tijdens de operatie.
Zijn broer, Gary Harmon, werd ook schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de misdaden. De Internal Revenue Service (IRS) nam 4.877 BTC in beslag van Larry Harmon als onderdeel van een onderzoek. Deze digitale tokens waren opgeslagen in wallets die toegankelijk waren via een apparaat dat in een bewijskluis van de IRS werd gehouden.
Aanklagers beschuldigden Gary Harmon ervan Larry’s inloggegevens te gebruiken om acht van de Bitcoin wallets te recreëren, waardoor hij Bitcoin uit de wallets kon overdragen en zo de bewaring van de IRS kon omzeilen. Nadat de Bitcoin verdween uit het door de IRS beveiligde apparaat, vonden onderzoekers bewijs dat Gary betrokken was.
Een afbeelding op zijn telefoon toonde hem in een nachtclub in een badkuip gevuld met contant geld. Gary gebruikte naar verluidt 68 Bitcoin als onderpand voor een lening van $1,2 miljoen. Hij besteedde ook een deel van de gestolen fondsen aan de aankoop van een luxe appartement in Cleveland. Gary Harmon bekende schuld en werd door rechter Howell veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
