De Verenigde Staten hebben de wereldwijde cryptocurrency exchange KuCoin en zijn oprichters, Chun Gan (ook bekend als “Michael”) en Ke Tang (ook bekend als “Eric”), aangeklaagd wegens het opzetten van een criminele samenzwering van meerdere miljarden dollars. Deze aanklacht, onthuld door U.S. Attorney Damian Williams en Homeland Security Investigations’ Darren McCormack, beschuldigt de partijen van het opereren zonder vergunning en het overtreden van anti-witwas wetten om KuCoin’s status als een van de toonaangevende cryptocurrency exchanges wereldwijd te verstevigen.
Volgens officiële verklaringen hebben KuCoin en zijn oprichters geen robuust antiwitwasprogramma opgezet, verzuimd om de identiteit van klanten te verifiëren en geen rapporten over verdachte activiteiten ingediend. Dit gebrek aan protocol heeft KuCoin naar verluidt gepositioneerd als een doorgeefluik voor illegale financiële stromen, waaronder geld van darknet markten en verschillende fraudeschema’s, met een totaal van meer dan $9 miljard aan verdachte transacties.
De aanklacht beschrijft hoe KuCoin gebruik maakte van zijn sterke Amerikaanse klantenbestand, ondanks inspanningen om dit feit te verbergen, om uit te groeien tot een wereldwijde handelsmacht. “KuCoin maakte naar verluidt gebruik van de unieke financiële mogelijkheden van de Verenigde Staten zonder zich te houden aan zijn wettelijke verplichtingen”, aldus Williams. Deze minachting voor Amerikaanse wetten gericht op het bestrijden van financiële misdrijven en corruptie ligt ten grondslag aan de aanklachten tegen de exchange en haar leidinggevenden, die momenteel nog op vrije voeten zijn.
KuCoin werd opgericht in september 2017 en klom snel op tot een top cryptocurrency exchange, met meer dan 30 miljoen gebruikers en een dagelijks handelsvolume van miljarden. Ondanks het succes, beweren de aanklagers dat KuCoin en zijn oprichters bewust de Amerikaanse regelgeving omzeilden die registratie vereiste bij financiële toezichtsinstanties zoals het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en de Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).
De aanklachten tegen KuCoin en zijn oprichters zijn sterk en markeren een beslissende stap van de Amerikaanse autoriteiten om illegale activiteiten op de cryptocurrency markt aan te pakken. Elk van hen staat aanzienlijke gevangenisstraffen te wachten als ze worden veroordeeld, wat de ernst van hun vermeende overtredingen weerspiegelt. Deze zaak dient als een sterke herinnering aan andere exchanges en financiële instellingen van de noodzaak om te voldoen aan de Amerikaanse wetten, en benadrukt de inzet van het land om de integriteit van haar financiële markten te waarborgen tegen misbruik door ongereguleerde entiteiten.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
