Naar verluidt doorkruisen Russische tussenpersonen het complexe web van sancties die door het Westen zijn opgelegd, door gebruik te maken van cryptocurrencies zoals USDT van Tether. Naar verluidt gebruiken ze USDT om vitale onderdelen voor militaire hardware te beveiligen.
Centraal in dit verhaal staat de zaak van Andrey Zverev, een zelfverklaarde Russische smokkelaar gevestigd in China, die een sterke transactie organiseerde voor de Russische wapenproducent, wereldwijd bekend om het AK-47 geweer.
Hoe Rusland crypto gebruikt om sancties te omzeilen
In 2022 verwierf Zverev elektronische drone-onderdelen, cruciaal voor de militaire inspanningen van Rusland in Oekraïne. Hij omzeilde het traditionele bankwezen en gebruikte een distributeur in Hong Kong.
Zo omzeilde hij het toezicht van financiële instellingen die op hun hoede zijn voor sancties. Volgens de Wall Street Journal (WSJ) koos Zverev USDT, een cryptocurrency, voor deze ontraceerbare transactie.
De stablecoin van Tether, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, wordt vaak beschuldigd van beruchte zwarte-markthandel. De dagelijkse volumes overtreffen vaak die van Bitcoin, wat duidt op zijn rol in clandestiene financiële activiteiten. In 2023 bereikten de transacties van Tether de 10 biljoen dollar, waarmee het grote financiële entiteiten zoals Visa uitdaagde.
Russische entiteiten gebruiken Tether naar verluidt om Westerse sancties te omzeilen, door goederen voor tweeërlei gebruik aan te schaffen voor militaire technologie. Hierbij worden roebels omgezet in USDT en buitenlandse leveranciers betaald, om zo detectie te vermijden. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangedrongen op wetten om dergelijke cryptocurrency-transacties te blokkeren, met als doel de effectiviteit van sancties te handhaven.
“Rusland wendt zich in toenemende mate tot alternatieve betalingsmechanismen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en zijn oorlog tegen Oekraïne te blijven financieren”, aldus Brian Nelson, ondersecretaris voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Lees meer: 8 Beste Crypto Wallets om Tether (USDT) in op te slaan
Financiële experts en blockchainanalysebedrijven hebben echter aangetoond dat de omvang van het gebruik van cryptocurrency voor illegale financiering, waaronder terrorisme, veel minder groot is dan aanvankelijk werd gevreesd.
Nelson benadrukte dit punt ook door te stellen dat traditionele financiële systemen de voorkeursroute blijven voor grootschalige illegale financiering, niet cryptocurrencies. De analyse van Elliptic onthulde dat groepen zoals Hamas een relatief klein bedrag ontvingen via crypto, wat het argument van cryptocurrencies als een belangrijk kanaal voor de financiering van terrorisme verder ondermijnt.
De discrepantie tussen het waargenomen en werkelijke gebruik van cryptocurrencies in illegale financiering heeft een debat aangewakkerd over de noodzaak en reikwijdte van strenge cryptoreguleringen.
Lees meer: Crypto-regelgeving: Wat zijn de voor- en nadelen?
Terwijl sommige wetgevers aandringen op agressieve regelgevende maatregelen, onder verwijzing naar de nationale veiligheid, pleiten anderen voor een evenwichtige aanpak om te voorkomen dat de innovatie in de sector van digitale assets wordt verstikt.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
