In de laatste ontwikkeling van de zaak van Samourai Wallet tegen de Amerikaanse toezichthouder werd Keonne Rodriguez, de oprichter, vrijgelaten met een borg van $1 miljoen. Dit nieuws ontvouwde zich in de US District Court voor het Southern District van New York op 29 april 2024.
Deze zaak blijft echter een punt van discussie en bezorgdheid onder de cryptogemeenschap en spelers in de sector.
VS vraagt uitlevering van medeoprichter Samourai Wallet
Rodriguez verzekerde zich van zijn vrijlating door eigendom als borg te stellen op 610 Wood Street, Harmony, PA. Toch zijn de voorwaarden voor zijn vrijlating streng.
“(i) De beklaagde mag niet werken voor, of diensten verlenen aan Samourai Wallet. (ii) De verdachte mag zich niet inlaten met transacties in cryptocurrency, direct of indirect, zonder voorafgaande goedkeuring van [Pretrial Services] PTS en de regering. (iii) Verdachte mag geen contact hebben met zijn medegedaagde, direct of indirect, behalve in aanwezigheid van een raadsman,” meldt Inner City Press.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
De zaak tegen Rodriguez en zijn compagnon reikt verder dan de landsgrenzen. De medeverdachte van Rodriguez, William Hill, wordt momenteel vastgehouden in Portugal en wacht op uitlevering. Het Ministerie van Justitie (DOJ) is van plan om Hill naar de VS te brengen voor soortgelijke aanklachten.
Deze juridische strijd volgt op beschuldigingen dat Samourai Wallet miljarden aan illegale transacties faciliteerde. Volgens Special Agent Thomas Fattorusso van de Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), heeft Samourai Wallet voor ongeveer 2 miljard dollar de wettelijke controle omzeild.
Agent Fattorusso beschuldigde Samourai verder van het witwassen van meer dan $100 miljoen aan criminele opbrengsten.
Het aanpakken van de activiteiten van Samourai Wallet was een gecoördineerde actie waarbij de Cyber-eenheden van IRS-CI in New York en Los Angeles en internationale wetshandhavingsinstanties betrokken waren. Deze actie leidde tot de inbeslagname van de operationele infrastructuur van Samourai en het verwijderen van de app uit de Play Store van Google in de VS.
Temidden van deze ontwikkelingen hebben andere aanbieders van self-custody cryptowallets, zoals Phoenix Wallet en Wasabi Wallet, vrijwillig hun diensten voor Amerikaanse klanten stopgezet. De bedrijven achter deze wallets hebben hun zorgen geuit over de onzekere regelgeving die van invloed is op hun activiteiten en de bredere implicaties voor de crypto-industrie.
Deze aanscherping van de regelgeving weerspiegelt eerdere acties van Amerikaanse autoriteiten. Op 10 april gaf de Securities and Exchange Commission (SEC) een Wells notice uit aan Consensys, het moederbedrijf achter MetaMask. De SEC beschuldigde Consensys van het opereren als een ongeregistreerde effectenmakelaar via haar MetaMask wallet.
Lees meer: Hoe beïnvloedt regelgeving cryptomarketing? Een complete gids
Consensys diende vervolgens op 25 april een juridische klacht in tegen de SEC als reactie op de actie. Het bedrijf noemde de acties van de SEC “een onwettige overschrijding van de autoriteit”.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
