Amerikaanse ambtenaren kondigden aan dat ze twee belangrijke personen, Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, hadden gearresteerd en beschuldigd van sterke financiële misdrijven. Deze aanklachten omvatten het witwassen van geld en het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
Amerikaanse rechtshandhavers beweren dat hun dienst, Samourai Wallet, miljarden dollars aan illegale transacties en witwaspraktijken mogelijk heeft gemaakt.
Beschuldiging van het faciliteren van $2 miljard aan illegale transacties
De Amerikaanse procureur Damian Williams benadrukte de ernst van de beschuldigingen. Hij legde uit dat Samourai Wallet een belangrijk centrum was voor het witwassen van criminele opbrengsten van beruchte online markten zoals Silk Road en Hydra Market.
Naast het schenden van financiële regels, bood deze operatie criminelen ook een veilige manier om de herkomst van hun gestolen winsten te verdoezelen.
Special Agent Thomas Fattorusso van de Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) benadrukte de omvang van het falende toezicht. Hij merkt op dat er $2 miljard door Samourai Wallet is gevloeid zonder regelgevend toezicht. Hierdoor kan meer dan $100 miljoen aan criminele opbrengsten worden witgewassen.
De Cyber-eenheden van de IRS-CI in New York en LA werkten samen met internationale wetshandhavers om de operationele infrastructuur van Samourai in beslag te nemen.
“Een inbeslagnamebevel voor Samourai’s mobiele applicatie werd betekend in de Google Play Store. Als gevolg hiervan zal de applicatie niet langer beschikbaar zijn om te worden gedownload in de Google Play Store in de Verenigde Staten,” schreven de ambtenaren in hun verklaring.
Lees meer: 4 Beste Bitcoin Mixers en Tumblers in 2024
Verder wees FBI Assistant Director James Smith op de technologische bedrevenheid van de verdachten in het gebruik van hun platform om financiële criminelen af te schermen. Bijna een decennium lang zorgde hun service ervoor dat illegale transacties onopgemerkt bleven door complexe lagen van financiële transacties te creëren die de oorsprong ervan verhulden.
Samourai Wallet had functies als “Whirlpool” en “Ricochet”. Deze diensten verwerkten grote hoeveelheden Bitcoin en genereerden miljoenen aan vergoedingen, terwijl ze financiële anonimiteit voor hun gebruikers mogelijk maakten.
Rodriguez en Hill worden nu geconfronteerd met ernstige juridische gevolgen als ze veroordeeld worden. Er zijn mogelijke straffen die kunnen leiden tot tientallen jaren gevangenisstraf.
Experts uiten hun bezorgdheid over de zaak van Samourai Wallet
Hoewel de aanklager beweert dat de functies van de Samourai Wallet ontworpen zijn om het spoor van digitale valuta te verduisteren en zo wetshandhaving te ontlopen, beweren experts dat deze functies van vitaal belang zijn om de privacy van gebruikers te beschermen tegen toenemende surveillance.
Anibal Garrido, oprichter en CEO van de hardware wallet firma – BTC Techno, bekritiseerde de aanklacht. Garrido beweert dat ze een fundamenteel misverstand vertegenwoordigen over de privacyprincipes die inherent zijn aan cryptocurrencies.
“Bitcoin is gemaakt om privacy te beschermen, een fundamenteel mensenrecht. Het criminaliseren van een instrument om dit te waarborgen is een aberratie en ondermijnt de waarden waarop cryptocurrency is gebouwd,” vertelde Garrido aan BeInCrypto.
Javier Bastardo, medewerker van Crypto Forbes, sluit zich aan bij dit gevoel en benadrukt het innovatieve karakter van de technologie van Samourai Wallet, met name het ‘Whirlpool’-protocol, dat een unieke vorm van transactiemenging mogelijk maakt.
“Ondanks de innovatieve aanpak om de privacy van transacties te verbeteren, wordt Samourai Wallet nu geconfronteerd met aanklachten die een precair precedent kunnen scheppen voor de hele cryptocurrency-industrie,” merkte Bastardo op.
Lees meer: Anonimiteit vs. Pseudonimiteit: De belangrijkste verschillen begrijpen
Raul Velásquez, advocaat en marketingdirecteur bij het Bitcoin-technologiebedrijf JAN3, wees op de bredere implicaties van de zaak voor ontwikkelaars van software voor het mengen van cryptocurrency.
“Dit gaat niet alleen over Samourai Wallet. Het gaat om het scheppen van een precedent dat de ontwikkeling van privacy-gerichte technologieën zou kunnen afschrikken. Als het creëren van tools die de privacy verbeteren gecriminaliseerd wordt, vormt dit een sterke bedreiging voor innovatie en de rechten van individuen die hun financiële privacy willen beschermen,” waarschuwde Velásquez.
Naarmate het juridische proces vordert, zal de cryptogemeenschap deze zaak mogelijk nauwlettend in de gaten houden. Ze erkennen dat de uitkomst verstrekkende gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling en het gebruik van privacy-georiënteerde technologieën in de financiële sector.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
