Turkije heeft deze week nieuwe cryptocurrency-regelgeving ingevoerd om de anti-witwas (AML) kaders te versterken. De nieuwe regels verplichten individuen om informatie te verifiëren voor middelgrote tot grootschalige transacties.
Deze regelgeving, die in februari 2025 zal worden ingevoerd, is bedoeld om illegale financiële activiteiten in de cryptomarkt te voorkomen.
Turkije’s anti-witwasinspanningen
Onder de nieuwe regelgeving moeten individuen die cryptocurrency-transacties uitvoeren van meer dan 15.000 Turkse lira, of $425 Amerikaanse dollars, hun identificerende informatie delen met crypto serviceproviders.
De nieuwe cryptocurrency-regelgeving reflecteert een wereldwijde trend naar strengere controle op witwaspraktijken via crypto. De groeiende prominente rol van het land in de wereldwijde cryptomarkten heeft ook deels geleid tot deze maatregelen.
Het recente wetsvoorstel omvat verschillende aspecten van crypto-diensten. Het verplicht brede verplichtingen zoals licentievereisten, maatregelen om marktmisbruik te voorkomen en het opstellen van formele schriftelijke contracten met klanten.
De ontwikkeling volgt op de aanstaande implementatie van de Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving in de Europese Unie. Beide initiatieven wijzen op een groeiende internationale focus op het vaststellen van een solide regelgevend kader voor de cryptosector.
Naast de transactielimiet zullen klanten die wallet-adressen gebruiken die niet eerder bij de provider zijn geregistreerd, onderworpen worden aan identiteitsverificatieprocedures. Als providers onvoldoende informatie van de afzender kunnen verkrijgen, kunnen ze de transactie als “riskant” classificeren en indien nodig stoppen.
“Als de verzonden berichten voortdurend onvolledige informatie bevatten en deze informatie niet wordt aangevuld wanneer daarom wordt gevraagd, zal de ontvanger van de crypto asset serviceprovider overwegen om de overboekingen van de afzender van de crypto asset serviceprovider te weigeren of de transacties met de betreffende crypto asset serviceprovider te beperken of de zakelijke relatie te beëindigen,” volgens de documentatie uitgegeven door de Officiële Staatscourant van de Republiek Turkije.
Deze nieuwe regelgeving legt een aanzienlijke verantwoordelijkheid op crypto exchanges en serviceproviders om veilige klantverificatiesystemen te implementeren.
Een evoluerende crypto sector
Het afgelopen jaar was er hernieuwde activiteit onder Turkse crypto-bedrijven, met 47 bedrijven die een exploitatievergunning aanvroegen bij de Capital Markets Board (CMB) vanaf augustus. Deze toename in aanvragen volgde op de introductie van nieuwe regelgeving. Opmerkelijke aanvragers waren prominente exchanges zoals Bitfinex, Binance TR, OKX TR en Gate TR.
Deze hernieuwde interesse van crypto exchanges om Turkse licenties te verkrijgen, komt voort uit de implementatie van de “Wet op Wijzigingen in de Kapitaalmarktwet” op 2 juli. De wet stelde een regelgevend kader vast voor crypto asset serviceproviders in Turkije.
Hoewel Turkije het gebruik van cryptocurrencies voor betalingen sinds 2021 heeft verboden, kunnen individuen nog steeds crypto-assets kopen, houden en verhandelen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
