De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft in samenwerking met de Metropolitan Police Service twee medeoprichters van een cryptobeurs aangehouden. Ze worden verdacht van het exploiteren van een niet-geregistreerd bedrijf dat meer dan £1 miljard (ongeveer $1,26 miljard) aan crypto assets verhandelde.
Deze operatie benadrukt de inspanningen om illegale transacties in de cryptosector aan te pakken.
UK FCA onderzoekt de naamloze individuen
De autoriteiten voerden gedetailleerde inspecties uit in de bedrijfspanden van de verdachten, 38 en 44 jaar oud. Ze doorzochten ook twee woonhuizen in Londen en namen verschillende digitale apparaten in beslag.
Na deze acties werden beide personen ondervraagd en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. De FCA heeft echter geen informatie verstrekt over de namen van de personen of hun bedrijven. Het lopende onderzoek van de FCA benadrukt de complexiteit van de zaak.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
In het VK moeten cryptobeurzen zich registreren bij de FCA en zich houden aan de anti-witwasregelgeving van het land. Deze vereiste benadrukt de inzet van de FCA om de financiële integriteit te handhaven en te voorkomen dat de cryptomarkt een kanaal wordt voor illegale activiteiten.
Therese Chambers, Executive Director of Enforcement and Market Oversight bij de FCA, versterkte de toewijding van het agentschap aan haar rol.
“De FCA speelt een belangrijke rol in het weren van zwart geld uit het Britse financiële systeem. Deze arrestaties laten zien dat we er alles aan zullen doen om cryptobedrijven ervan te weerhouden illegaal te opereren in het Verenigd Koninkrijk,” aldus Chambers.
Industrieveteraan en Brits advocaat Cal Evans deelt deze visie. Evans vertelde BeInCrypto dat de arrestaties voor de exploitatie van niet-geregistreerde crypto- exchanges een duidelijk teken zijn dat de FCA en de Britse Crown Prosecution Service de regels rond crypto-registratie en licenties serieus nemen.
“Het VK heeft een solide kader opgezet voor bedrijven die cryptogerelateerde diensten willen aanbieden, en zelfs reclame maken binnen het VK. Hoewel ze wat velen als ‘omslachtig’ zouden beschouwen, moeten we niet vergeten dat deze regels ook zijn ontworpen om de Britse financiële markt te beschermen, die een van de grootste ter wereld is. De enige reden om er niet aan te voldoen, is als je van plan bent je niet aan de regels te houden. Elke exchange, adverteerder of partij die actief is in crypto in het Verenigd Koninkrijk moet advies inwinnen en zich laten registreren bij de FCA,” aldus Evans.
Lees meer: Hoe beïnvloedt regelgeving cryptomarketing? Een complete gids
Bovendien is dit incident niet de eerste actie van de FCA tegen niet-naleving. In oktober 2023 legde de FCA een boete van $7,8 miljoen op aan ADM Investor Services International. Regelgevers bestraften deze in New York gevestigde commodity-makelaar omdat hij niet voldeed aan de antiwitwasnormen.
Sinds oktober heeft de FCA haar regelgevend kader geïntensiveerd, in het bijzonder met betrekking tot de marketing van crypto assets. Elk bedrijf dat cryptoactiva promoot bij Britse klanten zonder zich te houden aan de nieuwe richtlijnen, riskeert zware straffen.
Deze omvatten onbeperkte boetes of gevangenisstraffen tot twee jaar. In lijn met deze regelgeving heeft de FCA ook voorbeelden op haar website geplaatst die goede en slechte praktijken illustreren ter voorbereiding op de handhaving van deze marketingregels.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
