Twee leidinggevenden van Hydrogen Technology zijn deze week veroordeeld voor hun rol in een geraffineerd systeem van fraude met effecten van cryptocurrency.
Deze zaak markeert het eerste geval waarin een cryptocurrency officieel werd erkend als een security door een federale jury. Het zou een juridisch precedent kunnen scheppen voor de manier waarop de effectenwetgeving van toepassing is op digitale assets, waardoor er een duidelijker kader ontstaat voor zowel ondernemers als investeerders.
Leidinggevenden Hydrogen Technology krijgen gevangenisstraf
Shane Hampton, 32, uit Philadelphia, kreeg een straf van twee jaar en 11 maanden. Zijn mede-samenzweerder, Michael Kane, 39, uit Miami Beach, werd veroordeeld tot drie jaar en negen maanden.
Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie gebruikte het duo, samen met andere medesamenzweerders, geavanceerde methoden om de koers van de cryptocurrency van hun bedrijf, HYDRO, te manipuleren. Hun tactiek bestond onder andere uit het gebruik van een trading bot, die valse orders genereerde op een grote Amerikaanse cryptocurrency exchange, waardoor de koers van HYDRO kunstmatig werd opgedreven.
Lees meer: Crypto scam projecten: hoe valse tokens herkennen
Van oktober 2018 tot april 2019 voerden Kane, de CEO van Hydrogen Technology, en Hampton, het hoofd Financial Engineering, manipulatieve strategieën uit. Deze omvatten ongeveer $ 7 miljoen in “wash trades” en meer dan $ 300 miljoen in “spoof trades”.
Deze misleidende manoeuvres misleidden investeerders met succes om het HYDRO token te kopen. Bijgevolg maakten de samenzweerders ongeveer $2 miljoen aan illegale winsten in slechts 10 maanden tijd.
Hoofdassistent procureur-generaal Nicole M. Argentieri benadrukte de ernst van deze zaak.
“In deze zaak oordeelde een jury in een federaal strafproces voor het eerst dat een cryptocurrency een security was en dat het manipuleren van de koersen van cryptocurrency’s securities fraud was. Deze vervolging en de straffen die vandaag zijn opgelegd moeten dienen als een waarschuwing: De Criminal Division zal niet aarzelen om alle beschikbare middelen te gebruiken – inclusief de federale effectenwetgeving – om de integriteit van de cryptomarkten te beschermen,” zei Argentieri.
Deze zaak maakt deel uit van een breder optreden van Amerikaanse autoriteiten tegen illegale praktijken met cryptocurrency. In april vond een andere sterke veroordeling plaats van Irina Dilkinska, voormalig juridisch hoofd van OneCoin. Ze riskeerde een gevangenisstraf van vier jaar voor haar rol in een grootschalig piramidespel waarbij miljoenen mensen werden uitgebuit.
Bovendien kreeg Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance, dit jaar ook te maken met juridische gevolgen. Op 1 juni begon hij een gevangenisstraf van vier maanden uit te zitten in de Federal Correctional Institution in Lompoc, Californië. Vorig jaar pleitte Zhao schuldig aan het niet implementeren van een adequaat anti-witwasprogramma bij Binance.
Lees meer: Wie is Changpeng Zhao? Een diep duik in de Ex-CEO van Binance
Deze ontwikkelingen duiden op een toenemende controle en regulering van de cryptomarkt door de Amerikaanse rechtshandhavingsinstanties, met als doel investeerders te beschermen en de integriteit van de markt te behouden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
