De Amerikaanse overheid wil controle over een crypto-account dat gelinkt is aan Sam Bankman-Fried, dat naar verluidt gebruikt werd om Chinese ambtenaren om te kopen voor de ineenstorting van FTX in 2022.
Volgens een gerechtelijk document dat vandaag in New York is ingediend, is het account momenteel $18,5 miljoen waard. De waarde van het account is sinds december 2023 met bijna $10 miljoen gestegen door de aanhoudende bullmarkt dit jaar.
Aanklagers intensiveren pogingen om bevroren bezittingen van Sam Bankman-Friend in beslag te nemen
Het account bevat naar verluidt Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer en Avalanche. De waarde van Solana is het afgelopen jaar met bijna 300% gestegen, wat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de groei van het account.
Aanklagers beweren dat het account verbonden is met een omkoping van $40 miljoen die naar verluidt door Sam Bankman-Fried in 2021 is geautoriseerd. Hij zou de omkoping hebben geïnitieerd om $1 miljard vrij te maken dat vastzat op Chinese crypto-exchanges door Alameda Research.
Hoewel de omkopingsaanklachten aanvankelijk werden ingediend, werden ze laten vallen nadat de jury de voormalige CEO van FTX al had veroordeeld voor meerdere aanklachten van fraude en witwassen.
Sam Bankman-Fried zit momenteel een straf van 25 jaar uit in het Federal Transfer Center in Oklahoma City. Hij heeft onlangs beroep aangetekend op 13 september om zijn veroordelingen voor fraude en samenzwering aan te vechten.
De FTX-saga ontvouwt zich verder
De nasleep van de ineenstorting van FTX blijft zich ontvouwen, zelfs twee jaar later. De exchange is actief bezig met het terugvorderen van activa om klanten en schuldeisers terug te betalen.
Onlangs heeft Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research, een gevangenisstraf van twee jaar gekregen voor haar rol in het schandaal. Haar medewerking in de vervolging van Sam Bankman-Fried leidde tot een verminderde straf.
Ondertussen heeft FTX meerdere rechtszaken aangespannen om de inspanningen voor het terugvorderen van fondsen op te voeren. Het bedrijf heeft onlangs Binance en zijn voormalige CEO, Changpeng Zhao, aangeklaagd en eist $1,8 miljard. Alameda Research heeft ook Waves-oprichter Aleksandr Ivanov aangeklaagd,
Vorige maand heeft FTX een aparte rechtszaak tegen KuCoin aangespannen voor $50 miljoen aan vastgezette activa. Extra zaken richten zich op politieke donaties en prominente figuren, waaronder Anthony Scaramucci.
Tot op heden heeft de failliete exchange meer dan 20 rechtszaken aangespannen gericht op het terugvorderen van fondsen om schuldeisers terug te betalen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
