Het Londense Southwark Crown Court heeft Jian Wen, een voormalige fastfoodmedewerkster, veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf. De rechtbank veroordeelde haar voor het witwassen van ongeveer 150 Bitcoin (BTC) in verband met een bredere fraude van $5,6 miljard in China.
Deze zaak betekent een belangrijke doorbraak in de strijd tegen cryptogerelateerde misdaden.
Hoe Wen hielp bij het witwassen van Bitcoin?
Wen, 42, veranderde van het wonen in de bescheiden kelder van een Chinees afhaalrestaurant in Oost-Londen in het bezitten van een luxueus herenhuis met zes slaapkamers. Ze ontkende consequent haar betrokkenheid en beweerde dat ze slechts orders opvolgde van Yadi Zhang, naar verluidt de architect van het plan.
In het kader van het plan werden grote sommen gestolen geld vanuit China getransfereerd, omgezet in Bitcoin en witgewassen via verschillende assets in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Dubai. Onder invloed van een uitgebreide reeks digitaal bewijs, waaronder duizenden WhatsApp-berichten tussen Wen en Zhang, veroordeelde de jury Wen na een proces van bijna twee maanden.
Lees meer: 15 meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
Wen’s transformatie, gekenmerkt door haar high-profile shopping sprees bij luxe winkels, illustreert haar dramatische verandering van levensstijl. Ze financierde deze levensstijl met de opbrengsten van de witgewassen Bitcoin, die in totaal meer dan 61.000 BTC bedroegen op het moment van de inbeslagname, nu gewaardeerd op meer dan $4 miljard.
Tijdens de veroordeling benadrukte rechter Sally-Ann Hales de geraffineerde en goed georganiseerde aard van de misdaad.
“Ik twijfel er niet aan dat u wist waar u mee te maken had,” zei de rechter.
Desondanks werd ze door Wen’s verdediging afgeschilderd als een slachtoffer dat gemanipuleerd werd door Zhang. Ze geloofde dat Zhang een legitieme zakenvrouw was op het gebied van juwelen, Bitcoin en onroerend goed.
Deze zaak maakt deel uit van een bredere aanpak van het witwassen van crypto. Zo veroordeelde de Verenigde Staten onlangs Roman Sterlingov, oprichter van de cryptomixer Bitcoin Fog, voor soortgelijke overtredingen.
Hem hangt tot 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Zijn operatie, die de herkomst van illegaal verkregen Bitcoin verdoezelde, verwerkte transacties ter waarde van bijna $400 miljoen, voornamelijk voor darknet markten.
Lees meer: 4 Beste Bitcoin Mixers en Tumblers in 2024
Autoriteiten hebben hun toezicht op crypto verscherpt, waardoor het hardhandig optreden deel uitmaakt van een wereldwijd initiatief om het te reguleren. In 2023 kregen digitale betalings- en cryptobedrijven te maken met boetes van in totaal bijna $5,8 miljard voor tekortkomingen op het gebied van witwasbestrijding.
Binance werd onder hen geconfronteerd met een boete van $ 4,3 miljard, wat de financiële en regelgevende impact van cryptocurrency-activiteiten benadrukt.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
