Amerikaanse wetgevers hebben het ministerie van Financiën opgeroepen om hun inspanningen te verhogen bij het onderzoeken van illegale financiële activiteiten die via Tornado Cash worden gefaciliteerd.
Vertegenwoordiger Sean Casten uit Illinois schreef vorige week een brief aan het ministerie, samen met vijf andere Democratische vertegenwoordigers.
Een krachtige aanzet om Tornado Cash te vervolgen
De brief, die vandaag openbaar werd gemaakt, belicht de zaak van Tornado Cash mede-oprichter Roman Storm. De aanklagers beschuldigen Storm ervan illegale fondsen te hebben gebruikt om bezittingen te kopen, waaronder eigendommen ter waarde van $3,1 miljoen en een Tesla SUV.
In de brief bekritiseerden de Democratische vertegenwoordigers Storm, met de bewering dat hij erkende dat het platform geen beveiligingsmaatregelen had en gemakkelijk te ontwijken was bij afwezigheid van regelgevende maatregelen.
“Ondanks dat het in 2022 sancties kreeg opgelegd, gaat het nog steeds door met zijn activiteiten—functionerend als gedecentraliseerde smart contracts. De groep wil antwoorden over hoeveel Tornado heeft verplaatst sinds de sancties en of het de zaken alleen maar erger maakt,” schreef Mario Nawfal in een bericht op X (voorheen Twitter).
Verder verwees de brief ook naar de significante rol van Tornado Cash in grote incidenten zoals de hack van het Ronin Network.
“De mede-oprichters van Tornado Cash kondigden een scherm aan om stortingen rechtstreeks van het door OFAC aangewezen adres te verbieden; echter, zoals de heer Storm erkende in een versleuteld bericht, was het scherm ‘gemakkelijk te ontwijken’ bij afwezigheid van effectieve AML- of KYC-procedures,” schreef Sean Casten in de brief aan het ministerie van Financiën.
In augustus 2022 heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie Tornado Cash aangewezen als een gesanctioneerde entiteit. Dit verbood Amerikaanse individuen en bedrijven om ermee te handelen.
De beslissing leidde echter tot debat binnen de crypto-gemeenschap. Critici hebben door de jaren heen betoogd dat Tornado Cash, als software, niet kan worden gesanctioneerd zoals een persoon of entiteit.
Juridische strijd zet zich voort
De juridische strijd rond Tornado Cash gaat door. Ontwikkelaar Alexi Pertsev kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar van een Nederlandse rechtbank in mei. Hij werd veroordeeld voor het witwassen van $2,2 miljard via de mixer. Pertsev zamelt nu $750.000 tot $1 miljoen in voor zijn juridische verdediging.
Ondertussen heeft Roman Storm, wiens proces werd uitgesteld van december naar april, ook een beroep gedaan op crowdfunding voor juridische ondersteuning. Op sociale media heeft Storm om donaties gevraagd om de stijgende juridische kosten te dekken, die zijn verdedigingsteam schat op $500.000 per maand.
Privacyvoorvechter Edward Snowden sprak in januari zijn steun uit voor Storm, met de verklaring: “Privacy is geen misdaad.”
Ondanks de sanctie blijft Tornado Cash verbonden aan recente spraakmakende cybercriminaliteit. In september wasten hackers $50 miljoen aan gestolen cryptocurrency door de mixer. De fondsen waren gekoppeld aan inbreuken bij crypto-projecten zoals Penpie en de Indiase beurs WazirX.
Bovendien hebben hackers eerder dit jaar, verantwoordelijk voor diefstallen bij Poloniex en Kronos Research, meer dan $7,3 miljoen doorgesluisd via Tornado Cash. Deze ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende controle op crypto mixers terwijl wereldwijde autoriteiten proberen hun gebruik bij het witwassen van illegale fondsen aan te pakken.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
