Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft een uitgebreide getuigenlijst onthuld waarop FTX-klanten staan in het proces tegen Sam Bankman-Fried (SBF). Dit volgt op de aanklacht van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) tegen de accountant van het failliete bedrijf, Prager Metis.
Op 30 september zei de DOJ dat onder de getuigen ook voormalige klanten van FTX en andere belangrijke betrokkenen bij het ter ziele gegane bedrijf waren.
SponsoredGetuigenlijst DOJ tegen SBF
De DOJ is van plan om zowel particuliere als institutionele investeerders met aanzienlijke assets binnen het FTX platform op te roepen. Deze getuigen zullen hun verwachtingen en begrip van FTX’s asset management systeem laten zien.
“Zij zullen getuigen dat zij [hun assets op FTX aanhielden] met de verwachting en het begrip dat FTX hun assets gescheiden van die van het bedrijf zou bewaren, geen assets van klanten zou overdragen aan Alameda Research en hun assets niet zou gebruiken voor eigen uitgaven van FTX of Alameda.”
Vanwege logistieke beperkingen vroeg de DOJ toestemming aan de rechtbank om één van de klanten op afstand te laten getuigen. Deze Oekraïense klant verloor een “aanzienlijk deel van zijn spaargeld” aan FTX.
Op de getuigenlijst van de DOJ staan ook enkele voormalige leidinggevenden van FTX en Alameda die eerder schuld hebben bekend. Deze groep bestaat uit FTX CTO Gary Wang, voormalig FTX hoofd techniek Nishad Singh en voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison.
SEC klaagt FTX accountant aan
Een andere ontwikkeling is dat de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) een juridische procedure is gestart tegen de accountant van FTX, Prager Metis.
Volgens de financiële toezichthouder heeft Prager Metis de regels voor onafhankelijkheid van accountants geschonden en meegewerkt aan schendingen van de federale wetten op securities door hun klanten. Het accountantskantoor “nam ten onrechte vrijwaringsclausules op in opdrachtbrieven voor meer dan 200 audits, beoordelingen en onderzoeken”.
Lees meer: 9 Beste Crypto Demo Accounts Voor Handel
