VK verricht eerste grote crypto-arrestaties in $28 miljoen Basis Markets-schandaal

Het Britse Serious Fraud Office (SFO) heeft voor het eerst belangrijke arrestaties verricht in een cryptocurrency-zaak en twee mannen gearresteerd in Londen en Bradford vanwege een vermeende $28 miljoen fraude die verband houdt met de ineenstorting van het Basis Markets-schema.

De operatie van 20 november 2025 markeert een cruciale verschuiving in de Britse crypto-handhaving. Autoriteiten breiden hun inspanningen uit om geavanceerde misdaden met digitale assets te bestrijden.

UK SFO gaat belangrijke crypto-onderzoek starten

Het Serious Fraud Office kondigde de arrestaties aan van een man van in de dertig in Herne Hill, Londen, en een andere van in de veertig in de buurt van Bradford. Huiszoekingen, uitgevoerd in samenwerking met de Metropolitan en West Yorkshire Police, richtten zich op fraude en witwassen in verband met het Basis Markets-schema.

Dit onderzoek is de eerste belangrijke stap van de SFO in crypto-criminaliteit en weerspiegelt de groeiende strategie tegen fraude met digitale assets. De gezamenlijke operatie benadrukt de unieke uitdagingen bij het vervolgen van zaken die blockchain-technologie en NFT’s omvatten.

SFO-directeur Nick Ephgrave bevestigde dat de organisatie gespecialiseerde middelen heeft ontwikkeld om cryptocurrency-fraude aan te pakken. Met toenemende schema’s voor digitale assets worden deze capaciteiten als cruciaal beschouwd voor investeerdersbescherming.

Procureur-generaal Ellie Reeves verklaarde dat dergelijke frauduleuze activiteiten een ernstige bedreiging vormen voor de Britse economie. Ze beloofde overheidssteun voor de handhaving en waarschuwde dat cryptofraude het vertrouwen in de financiële sector ondermijnt.

Het SFO riep slachtoffers en klokkenluiders op om contact op te nemen via [email protected]. Deze publieke oproep suggereert dat de autoriteiten meer slachtoffers verwachten en dat de zaak belangrijke juridische precedenten zou kunnen stellen.

De opkomst en instorting van Basis Markets

Basis Markets haalde $28 miljoen op via twee openbare NFT-gebaseerde inzamelacties eind 2021, gebruikmakend van de stijging in NFT-marktactiviteit dat jaar. De eerste, in november 2021, richtte zich op NFT-verkoop, waarbij investeerders een aandeel in een nieuw crypto-investeringsvehikel werd beloofd.

Het tweede aanbod kwam in december 2021, met de bedoeling om een “crypto hedgefonds” te creëren dat geavanceerde handelsstrategieën zou toepassen. De investeerdersdrive was hoog, omdat NFT-verkopen en enthousiasme voor crypto-projecten tijdens deze periode piekten.

Echter, in juni 2022 stopte het project abrupt. De organisatoren noemden “voorgestelde Amerikaanse regelgeving” als reden voor de schorsing, net toen Amerikaanse instanties bredere controles op NFT- en crypto-financieringspraktijken invoerden.

Deze ineenstorting liet investeerders zonder toegang tot de opgehaalde $28 miljoen achter. De timing van het project, samenvallend met bredere cryptomarkt-dalingen in 2022, wekte de bezorgdheid dat regelgevende veranderingen de mislukking mogelijk niet volledig verklaren.

NFT-gebaseerde financiering werd een gebruikelijke aanpak in 2021, waarbij projecten digitale verzamelobjecten gebruikten om kapitaal aan te trekken.

Onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Financiën toont aan dat ongeveer 65% van de NFT-fraudegevallen misleidende marketing omvatten. Deze aanzienlijke fraudegraad benadrukt de regelgevings- en handhavingsuitdagingen waar autoriteiten voor staan.

Gevolgen voor de Britse crypto-handhaving

Het onderzoek naar Basis Markets komt terwijl het VK de inspanningen tegen criminaliteit gerelateerd aan digitale assets intensiveert. De Economische Misdaadstrategie 2025 van de Crown Prosecution Service, gepubliceerd in mei 2025, identificeerde cryptocurrency en door cyber mogelijk gemaakte fraude als hoge-prioriteit bedreigingen die coördinatie van meerdere agentschappen vereisen.

Autoriteiten hebben operationele leiders aangewezen voor de terugvordering van crypto-assets en kaders gecreëerd om de samenwerking tussen de CPS, SFO en de politie te verbeteren.

Deze hervormingen tonen een erkenning van de noodzaak van nieuwe tools en strategieën om op blockchain gebaseerde financiële criminaliteit aan te pakken.

De stap van de SFO om crypto-gerelateerde zaken te vervolgen, sluit aan bij een wereldwijde trend van toenemende handhaving tegen fraude met digitale assets.

Wereldwijd kijken regelgevers kritisch naar financieringsmethoden die de lijnen tussen effecten, verzamelobjecten en investeringen vervagen. De zaak Basis Markets zou kunnen helpen bepalen hoe Britse rechtbanken toekomstige beschuldigingen van crypto-fraude zullen aanpakken.

Reacties op sociale media benadrukken de aandacht van investeerders voor de handhaving. Bitcoin Archive onderstreepte de betekenis van de inspanning van de SFO bij grootschalige crypto-procedures door dit onderzoek.

Deze zaak wijst op een groter regelgevingsrisico voor fondsenwervers met digitale assets die een gebrek aan juridische duidelijkheid hebben. De bereidheid van de SFO om gecompliceerde crypto-zaken aan te pakken, geeft aan dat regelgevende onzekerheid geen bescherming biedt voor beschuldigden van fraude.

De uitkomst van deze vervolging zou kunnen bepalen hoe agressief het VK in de toekomst crypto-criminaliteit benadert naarmate de sector evolueert.