De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een sterke juridische overwinning behaald nu de Amerikaanse arrondissementsrechtbank de schikking tegen Binance en haar CEO goedkeurt.
De rechtbank heeft officieel een toestemmingsbeschikking uitgevaardigd. Deze legde een reeks boetes en dwangbevelen op aan de cryptobeurs en zijn CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao.
Grote boete opgelegd aan Binance als onderdeel van schikking
Volgens een recente verklaring verklaarde de rechtbank dat Zhao en Binance de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving zouden hebben overtreden. Dit resulteerde in een geldboete van $ 150 miljoen tegen Zhao persoonlijk.
SponsoredBinance moet $1,35 miljard aan vermeend onrechtmatig verkregen transactiekosten terugbetalen. Daarnaast moet Binance nog eens $1,35 miljard boete betalen aan de CFTC.
Het gerechtelijk bevel vereist bewijs van Zhao en Binance met betrekking tot de effectiviteit van verbeterde controles op naleving. De rechtbank merkt echter op dat er permanente gerechtelijke bevelen moeten komen om verdere overtredingen te voorkomen.
Dit besluit volgt op de eerste aankondiging van de CFTC van de schikking op 21 november.
Lees meer: Binance Review 2023: Is het de juiste crypto-exchange voor jou?
CFTC dient meerdere beschuldigingen in tegen Binance
De CFTC beweert dat Binance, onder leiding van Zhao, naar verluidt klanten uit de VS heeft benaderd, waaronder kwantitatieve handelsfirma’s, wat in strijd is met de eigen gebruiksvoorwaarden.
Naar verluidt stond de exchange prime brokers toe om ongereguleerde “sub-accounts” te openen. Dit maakte directe handel door Amerikaanse klanten mogelijk zonder de juiste KYC-procedures ( know-your-customer ).
De CTFC beweerde verder dat Zhao en Binance op de hoogte waren van de Amerikaanse regelgeving, maar “ervoor kozen om deze te negeren”.
Bovendien beweren ze dat ze de aanwezigheid van Amerikaanse klanten op het platform actief verborgen hielden. Daarnaast zou het senior management, waaronder Zhao, overtredingen van de Amerikaanse wet hebben gefaciliteerd door klanten te instrueren om nalevingscontroles te omzeilen.
Lees meer: Top 7 Binance Card Alternatieven beschikbaar in Europa
