Een Amerikaanse rechtbank heeft een man veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn leidende rol in een $9,4 miljoen cryptocurrency Ponzi-schema.
Hij is ook veroordeeld tot het betalen van meer dan $1 miljoen aan verbeurdverklaring en meer dan $170.000 aan restitutie.
Wolf Capital CEO schuldig bevonden
Travis Ford, een 36-jarige inwoner van Glenpool, Oklahoma, was de CEO van Wolf Capital Trading LLC, een cryptocurrency investeringsbedrijf dat bijna $10 miljoen ophaalde bij ongeveer 2.8000 investeerders.
SponsoredVolgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft Ford in 2023 investeringen geworven via zijn website en verschillende online promoties. Hij portretteerde zichzelf als een ervaren handelaar die in staat is om dagelijkse rendementen van 1% tot 2% te genereren voor investeerders.
Tijdens het proces van Ford voerden de aanklagers aan dat hij uiteindelijk die fondsen afleidde en verduisterde voor persoonlijk gebruik en om zijn medeplichtigen te ondersteunen.
In januari bekende Ford schuld aan één aanklacht van samenzwering om draadfraude te plegen. Als onderdeel van zijn schikking erkende hij dat hij wist dat de gerapporteerde rendementen die hij adverteerde niet consequent geleverd konden worden.
Deze zaak markeert opnieuw een crypto-gerelateerd Ponzi-schema dat de krantenkoppen haalt in de afgelopen maanden.
Cryptofraude neemt wereldwijd toe
In de afgelopen maanden zijn meerdere grote crypto Ponzi-schema’s opnieuw in de wereldwijde krantenkoppen verschenen.
Vorige maand werd in een vergelijkbare zaak de Chinese burger Liang Ai-Bing gearresteerd door de Thaise autoriteiten in Bangkok. Hij wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij het FINTOCH-schema, dat naar verluidt meer dan $31 miljoen stal van bijna 100 investeerders in Azië. Ambtenaren zeggen dat de operatie meerdere landen omvatte en afhankelijk was van agressieve online marketing.
In augustus deed een rechtbank in New York een andere belangrijke uitspraak. Rechters bevalen EminiFX oprichter Eddy Alexandre om $228 miljoen terug te betalen nadat toezichthouders hadden vastgesteld dat zijn AI-themaplatform frauduleus was. Het schema richtte zich sterk op immigranten gemeenschappen in de Verenigde Staten.
Een derde geval dook enkele weken eerder op in Detroit, toen stadsambtenaren het in Florida gevestigde RealT aanklaagden voor het verkopen van getokeniseerde aandelen van woningen die het nooit bezat. Het bedrijf haalde ongeveer $2,72 miljoen op van investeerders via deze aanbiedingen.
Hoewel de veroordeling van Ford een hardere aanpak van de autoriteiten benadrukt, maakt de golf van recente zaken duidelijk dat crypto-fraude zich sneller verspreidt dan handhaving kan bijhouden.
