Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt naar verluidt 165 miljoen dollar aan cryptotransacties die mogelijk in verband staan met Hamas, met name vóór de aanval op Israël op 7 oktober 2023.
Dit onderzoek werpt een licht op de rol van crypto in wereldwijde financiën en de financiering van terrorisme.
Gebruikt Hamas crypto om zijn terrorisme te financieren?
Volgens de Wall Street Journal (WSJ) onthult het onderzoek, dat geworteld is in een rapport aan het Congres, dat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van Financiën rapporten over verdachte activiteiten heeft geanalyseerd. Deze rapporten van Amerikaanse financiële instellingen van de afgelopen drie jaar zouden betrekking hebben op transacties die de activiteiten van de militante groep mogelijk hebben gefaciliteerd.
SponsoredFinCEN suggereert echter dat de omvang van het gebruik van cryptocurrency door Hamas misschien minder sterk is dan aanvankelijk werd gedacht. Dit geeft aan dat slechts een fractie van de transacties mogelijk een directe link heeft met Hamas. Deze ontwikkeling volgt op debatten over de rol van cryptocurrency bij het financieren van terrorisme.
Lees meer: 8 Beste On-Chain Analyse Tools in 2024
Midden in het Israëlisch-Hamas conflict in oktober 2023 doken er beweringen op uit data geanalyseerd door blockchain analysebedrijf Elliptic. WSJ meldde dat Hamas miljoenen aan donaties had ontvangen via crypto.
Elliptic verduidelijkte later echter dat hun data verkeerd waren geïnterpreteerd. In feite was er slechts $21.000 gedoneerd aan Hamas via dit medium, en een aanzienlijk deel van deze fondsen werd bevroren door cryptoserviceproviders.
Vervolgens introduceerden de senatoren Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds en Jack Reed in december 2023 de Terrorism Financing Prevention Act. De wet voorziet het ministerie van Financiën van de nodige instrumenten om de opkomende dreigingen van digitale assets in de financiering van terrorisme aan te pakken.
In februari 2024 sprak Brian Nelson, de ondersecretaris voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, wetgevers toe. Hij suggereerde dat de impact van crypto op terrorismefinanciering misschien wel overschat was.
“De cijfers in het stuk van de WSJ hadden het over de wallets, maar niet noodzakelijk over de bestemming. We hebben ook vastgesteld dat terroristen nog steeds liever traditionele diensten gebruiken dan digitale assets. We verwachten niet dat het bedrag dat naar Hamas wordt gestuurd bijzonder groot zal zijn,” verduidelijkte Nelson.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Hoewel we het potentiële misbruik van digitale assets erkennen, benadrukken deze verduidelijkingen de voortdurende voorkeur van terroristische groeperingen voor traditionele financiële systemen.
