Het Department of Justice (DOJ) heeft de arrestatie aangekondigd van Anton en James Peraire-Bueno. Deze broers uit Massachusetts hebben naar verluidt $25 miljoen gestolen van de Ethereum (ETH) blockchain in slechts ongeveer 12 seconden.
Ze worden beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, draadfraude en samenzwering om geld wit te wassen. Elke aanklacht kan leiden tot een gevangenisstraf van 20 jaar.
Onthulling van het ingewikkelde plan achter de $25 miljoen kostende Ethereumroof
Anton en James misbruikten het transactie validatieproces van Ethereum met een nieuwe, complexe methode. Hun plan heeft met succes de protocollen van de Ethereum blockchain gemanipuleerd om lopende transacties te onderscheppen en te wijzigen. Ze konden dit doen dankzij hun geavanceerde kennis van wiskunde en computerwetenschappen, ontwikkeld aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Tijdens het onderzoek ontdekten de autoriteiten dat de broers hun overval maandenlang hadden gepland. Ze bestudeerden de handelspatronen van hun slachtoffers en verborgen hun identiteit goed.
Lees meer: Crypto Scam Projecten: Hoe valse tokens te herkennen
Bovendien hadden de broers online gezocht naar tips om hun plan uit te voeren en detectie te vermijden. Ze hebben zelfs juridisch advies opgezocht over cryptomisdrijven.
Autoriteiten ontdekten ook dat ze lege vennootschappen en meerdere crypto-adressen gebruikten. Na de diefstal wasten ze de gestolen cryptocurrency wit via een complex web van transacties om de herkomst van het geld te verdoezelen.
Ondanks hun inspanningen slaagden buitenlandse wetshandhavers erin om ongeveer $3 miljoen van hun winsten te bevriezen. Anton en James zetten het resterende geld echter om in DAI, een stablecoin die is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, om de terugvorderingsinspanningen nog ingewikkelder te maken.
In reactie op deze zaak deelde openbaar aanklager Damian Williams zijn toewijding aan het behouden van een veilige omgeving in de crypto-ruimte.
“Maar zoals de aanklacht duidelijk maakt, maakt het niet uit hoe geavanceerd de fraude is of hoe nieuw de technieken zijn die gebruikt worden om de fraude te plegen, de professionele aanklagers van dit kantoor zullen meedogenloos zijn in het vervolgen van mensen die de integriteit van alle financiële systemen aanvallen,” zei advocaat Williams.
Als gevolg van de stappen van de broers Peraire-Bueno moet elk van hen voor 29 mei een borgsom van $250.000 betalen met twee medeondertekenaars. Bovendien mogen ze niet handelen in cryptocurrency, security of grondstoffen.
In een verwante ontwikkeling arresteerde de Ontario Securities Commission (OSC) in Canada Aiden Pleterski, een zelfbenoemde “Crypto King”, op beschuldiging van fraude en het witwassen van geld. Pleterski zou miljoenen hebben verduisterd van investeerders en ze hebben uitgegeven aan luxe artikelen in plaats van te investeren in digitale assets zoals beloofd.
Tijdens de crypto-hausse van 2021 en begin 2022 overtuigde Pleterski investeerders om te investeren in zijn bedrijf AP Private Equity Limited. Hij ontving daar CAD 41,5 miljoen ($ 30,5 miljoen) van.
Op dat moment beloofde hij de opbrengsten namens de investeerders te investeren in crypto- en forexmarkten. Uit de faillissementsprocedure bleek echter dat hij slechts een klein deel investeerde, met slechts CAD 3,15 miljoen ($ 2,31 miljoen) terugvorderbaar.
Lees meer: Crypto Project Security: Een gids voor vroegtijdige detectie van bedreigingen
De rechtbank heeft zijn borg vastgesteld op CAD 100.000, ondertekend door zijn ouders. Hij moet ook zijn paspoort inleveren en zich onthouden van berichten over financiële zaken op social media. Uiteindelijk mag hij geen cryptocurrencies meer verhandelen.
Deze high-profile zaak laat zien hoe cryptocurrencies zowel legitieme investeerders als opportunistische fraudeurs aantrekken. Toch zijn de DOJ en andere regelgevende instanties actief bezig om het publiek te beschermen tegen deze zwendelpraktijken.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
