De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU) heeft Binance, ‘s werelds grootste exchange voor cryptocurrency’s, een boete opgelegd van INR 188,2 miljoen ( ~ $ 2,2 miljoen) voor het niet naleven van de anti-witwasregelgeving. Deze handhavingsactie weerspiegelt de toenemende handhaving in India van aanbieders van virtuele digitale assets (VDASP’s) onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van 2002.
Tegelijkertijd vecht Binance een boete van $4,4 miljoen aan van de financiële waakhond van Canada.
Binance navigeert door regelgevende uitdagingen
De directeur van de FIU-India stelde vast dat Binance in India opereerde zonder te voldoen aan de wettelijke verplichtingen onder de PMLA. Deze beslissing kwam na een grondige beoordeling van de door Binance ingediende documenten. Daarnaast eist het bevel van Binance dat het zijn nalevingsprotocollen verbetert volgens de PMLA en de regels van 2005, die tot doel hebben het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.
“Na bestudering van de schriftelijke en mondelinge verklaringen van Binance, heeft de directeur van de FIU-IND, op basis van het beschikbare materiaal, vastgesteld dat de beschuldigingen tegen Binance gegrond zijn,” aldus de FIU.
Deze Indiase boete maakt deel uit van een groter initiatief waarbij internationale exchanges zich aanpassen aan de lokale regelgeving. Onlangs werden Binance en KuCoin erkend als de eerste offshore crypto-entiteiten die geregistreerd zijn bij de FIU, een cruciale stap in een sector waar strikte anti-witwasnaleving vereist is door de Indiase autoriteiten.
“We zijn op de hoogte van het bevel van de FIU en zijn het nu aan het bekijken om de volgende stappen te bepalen. We zijn dankbaar dat we de kans krijgen om door te gaan met onze missie om de levendige Indiase cryptogemeenschap van dienst te zijn. We willen samenwerken met de FIU als een rapporterende entiteit en we zijn enthousiast over het opnieuw betreden van de Indiase markt om een positieve bijdrage te leveren, mochten we daartoe in staat zijn in de nabije toekomst,” vertelde een woordvoerder van Binance aan BeInCrypto.
Lees meer: Binance Review 2024: Is het de juiste crypto-exchange voor jou?
De drang naar registratie begon na december 2023, toen FIU-IND berichten verstuurde naar negen offshore cryptobeurzen, waaronder Binance. Tegelijkertijd verwijderde Apple platforms die niet aan de regels voldeden uit zijn App Store en blokkeerde het IT-ministerie hun websites, waarbij het gebruikers aanspoorde om over te stappen op Indiase exchanges die wel aan de regels voldoen.
Industrieleiders zien het initiatief om cryptobeurzen aan de regels te laten voldoen als een positieve ontwikkeling. In een interview met BeInCrypto zei Sumit Gupta, de medeoprichter van de cryptobeurs CoinDCX, dat het crypto-ecosysteem in India ontegenzeggelijk groei doormaakt.
“Elke sterke verschuiving in de richting van compliance en regelgevende kaders is een positieve ontwikkeling voor de industrie. De recente initiatieven van de Financial Intelligence Unit (FIU) om exchanges onder de PMLA-richtlijnen te brengen, hebben de sector legitimiteit gegeven en het vertrouwen onder investeerders en andere belanghebbenden versterkt. Dit zijn positieve stappen in de goede richting,” vertelde Gupta aan BeInCrypto.
Tegelijkertijd gaat Binance in Canada in beroep tegen een boete van $4,4 miljoen van het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Het agentschap noemde tekortkomingen in de registratie als buitenlandse gelddienstverlener en het niet rapporteren van grote transacties in virtuele valuta. Binance voert aan dat haar Canadese activiteiten minimaal waren en bijkomstig ten opzichte van haar wereldwijde aanwezigheid.
Dit beroep volgt op een reeks regelgevingskwesties voor Binance, waaronder een sterke schikking van $4,3 miljard in de Verenigde Staten over schendingen van anti-witwaspraktijken en sancties. Vorig jaar besloot Binance zich terug te trekken uit de Canadese markt, wat de uitdagingen op het gebied van regelgeving in verschillende regio’s onderstreept.
Amanda Wick, voormalig Senior Investigative bij het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vertelde BeInCrypto dat handhaving een industrie helpt volwassen te worden.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
“Over het algemeen helpt handhaving een industrie om volwassen te worden door de leiders van de industrie de angst voor God in te boezemen. Boetes en gevangenisstraffen maken het vaak nog makkelijker voor leden van de industrie om de kosten/baten te berekenen,” vertelde Wick aan BeInCrypto.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
