In een opmerkelijke aanval op cryptofraude heeft de Nederlandse fraudebestrijdingsdienst FIOD een 26-jarige man gearresteerd.
Hij wordt verdacht van fraude, verduistering en het witwassen van geld met betrekking tot de ZKasino Rug Pull. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen crypto-gerelateerde oplichting.
Nederlands Bureau Onderzoekt ZKasino Rug Pull
FIOD startte een grondig onderzoek op 25 april, naar aanleiding van waarschuwingen van X (voorheen Twitter) en inlichtingen van hun afdelingen. De focus lag op een sterke “rug pull” waarbij het gokplatform ZKasino betrokken was. Er werd meer dan $32 miljoen door slachtoffers wereldwijd geïnvesteerd.
“Investeerders werden wijsgemaakt dat ze hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Dat is niet gebeurd. Het smart contract was op zo’n technische manier opgezet dat het erop wijst dat deze teruggave niet de bedoeling was,” schreef FIOD.
Lees meer: Dit Zijn de Top Crypto Scams Om in 2024 Te Vermijden
Tijdens de operatie doorzochten de autoriteiten een woning en namen verschillende digitale gegevensdragers in beslag. Onder de in beslag genomen assets bevonden zich meer dan €11,4 miljoen (~ $12,2 miljoen) aan onroerend goed, een luxe auto en verschillende cryptocurrencies.
Het bureau heeft de verdachte voorgeleid. Hierdoor kon de hechtenis van de verdachte voor verder onderzoek met veertien dagen worden verlengd .
Bovendien werkte FIOD nauw samen met het Financial Crime Compliance and Investigations Team van Binance om miljoenen aan cryptocurrencies veilig te stellen. Deze samenwerking benadrukt de groeiende synergie tussen wetshandhaving en cryptocurrency platforms bij het aanpakken van financiële misdrijven.
Daarnaast is FIOD van mening dat er waarschijnlijk meer arrestaties zullen volgen naarmate het onderzoek zich verder ontwikkelt.
De beschuldigingen tegen ZKasino hebben zware kritiek uitgelokt van experts uit de sector, waaronder Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin. Hij bekritiseerde het platform voor het frauduleuze misbruik van zero-knowledge proofs en benadrukte dat opkomende technologieën steeds meer buzzwords worden die worden uitgebuit door oplichters.
“Er is niets “ZK” aan ZKasino behalve dat het leeft op zksync, correct? Ik denk dat we ons moeten aanpassen; zelfs “ZK” is nu een buzzword dat zo mainstream is dat scammers het overnemen,” merkte Buterin op.
Daarnaast kreeg ZKasino vorige maand te maken met ernstige beschuldigingen van ZigZag Exchange, die haar ontwikkelaars beschuldigde van het doorsluizen van ontwikkelingsgeld voor persoonlijk gebruik. Hoewel deze beweringen aanvankelijk weinig aandacht trokken, brachten de klachten van de crypto community de problemen onder de aandacht.
ZigZag beweerde ook dat ZKasino valse beweringen deed over zijn financiering en veel ontwikkelaars en aannemers niet compenseerde.
Als reactie op de zich ontvouwende controverse ondernamen sterke spelers in de cryptomarkt doortastende actie. Met name de MEXC exchange annuleerde haar geplande tokennotering voor ZKasino om de rechten van haar gebruikers te beschermen, terwijl Ape Terminal haar Initial DEX Offering gekoppeld aan ZKasino annuleerde en terugbetalingen aan alle deelnemers verzekerde.
Voor BeInCrypto’s laatste cryptomarkt nieuws, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
